La Policía detiene al consejero delegado de BPA por blanqueo

Se le relaciona con la mafia y el crimen organizado.



Según informa este sábado el Diari d'Andorra, la Policía detuvo al banquero, el máximo ejecutivo de BPA detrás de los propietarios, los hermanos Higini y Ramon Cierco, anoche en su domicilio y es previsible que hoy sea interrogado.

Fuentes próximas a la investigación han indicado que la detención podría estar relacionada con la denominada operación Emperador, contra la organización mafiosa china dirigida por Gao Ping.

El Periódico de Cataluña informa, por su parte, de que la fiscalía andorrana ya tenía puesta la mirada sobre algunos directivos de BPA cuyos nombres aparecían en intervenciones telefónicas en dos investigaciones judiciales en España vinculadas con la mafia y el crimen organizado.

Esta es la primera detención que lleva a cabo la policía andorrana tras conocerse el informe del departamento del Tesoro de Estados Unidos que acusaba a algunos directivos del BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos, procedente del crimen organizado.

El Gobierno denuncia a Banco Madrid ante la Fiscalía del Estado por indicios de blanqueo de capitales
El Ejecutivo ha elevado al Ministerio Fiscal una denuncia contra el Banco Madrid al entender que ha podido incurrir en delito de blanqueo de capitales. Esta entidad es filial del andorrano BPA, acusado por Estados Unidos de ayudar a lavar dinero del crimen organizado.

La unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, ha denunciado ante el Ministerio Fiscal a Banco Madrid, filial del andorrano BPA, tras detectar operaciones irregulares que podrían indicar que la entidad ha ayudado a blanquear capitales.

Además, según han informado fuentes próximas al proceso, el Sepblac, unidad presidida por el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, ha incoado un expediente administrativo por faltas "graves" y "muy graves" cometidas en la entidad dedicada al negocio de banca privada.

Tanto el expediente como la denuncia ante la Fiscalía llegan tres días después de que el Banco de España interviniera Banco Madrid y el supervisor andorrano hiciera lo propio con su matriz, BPA, acusada por Estados Unidos de ayudar a lavar dinero del crimen organizado.

Entre los clientes del grupo andorrano estarían el Cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico; Gao Ping, el supuesto cabecilla de la trama china desmantelada en la operación Emperador; Andrei Petrov, presunto miembro destacado de la mafia rusa, y la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Pero antes del aviso de Estados Unidos, y desde el pasado año, España, a través del Sepblac, cuyo fin es prevenir e impedir de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, ya había iniciado una inspección a Banco Madrid.

Por eso este jueves Fernández de Mesa, en rueda de prensa, mostraba su confianza en que el Servicio Ejecutivo de la comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, conocido por sus siglas Sepblac, sería capaz de actuar "de forma rápida" con Banco Madrid.

El Sepblac, que se creó en 1993, está compuesto por unas 25 personas, inspectores del Banco de España, de Hacienda y de Aduanas; y además, tiene adscritas dos unidades policiales: la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, perteneciente a la Policía, y la Unidad de Investigación de la Guardia Civil.