Lunes 11 de abril de 2016
Uno de los procesos más largos de la historia de los delitos económicos.
El Tribunal Supremo cerró el 29 de julio de 2002 el llamado “Caso Banesto”, un escándalo financiero que saltó el 28 de diciembre de 1993 cuando el Banco de España cesó al equipo gestor y colocó a Alfredo Sáenz Abad, entonces vicepresidente del BBV, como nuevo presidente provisional de la entidad.
La investigación del Banco de España, que concluyó en febrero de 1996, ponía de manifiesto un fraude contable continuado por parte de los gestores de Banesto, que ascendía a 501.200 millones de pesetas y un agujero de 605.000 millones de pesetas.
Dada la complejidad de los hechos analizados, tanto la instrucción como el juicio oral convirtieron este caso en uno de los procesos más largos de la historia de los delitos económicos. El juicio se prolongó desde el 1 de diciembre de 1997 hasta el 3 de diciembre de 1999, y la sentencia de la Audiencia se conoció el 31 de marzo de 2000.
El Tribunal Supremo decidió aumentar de diez a veinte años de cárcel la pena impuesta por la Audiencia Nacional al ex presidente de la entidad Mario Conde. También amplió de seis a diez años la condena del ex consejero Rafael Pérez Escolar y condenó a cuatro años de prisión al financiero Jacques Hachuel y al ex consejero delegado de Banesto Enrique Lasarte, que habían sido absueltos por la Audiencia Nacional, por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, respectivamente.
Sin embargo, el Supremo mantuvo la pena de trece años y ocho meses para el ex vicepresidente, Arturo Romaní, y la de seis años del director general, Fernando Garro.
El 29 de julio de 2002 Mario Conde, Enrique Lasarte y Rafael Pérez Escolar entraron en la prisión de Alcalá-Meco y Arturo Romaní en la cárcel de Soto del Real. Al día siguiente, Jacques Hachuel fue encarcelado en la penitenciaría de Alcalá-Meco y Fernando Garro, un día más tarde en Soto del Real.
El 20 de septiembre de 2002, Rafael Pérez Escolar y Jacques Hachuel abandonaron la cárcel de Alcalá Meco tras obtener la libertad condicional anticipada por enfermedad. Pérez Escolar, con 75 años y condenado a 10, permaneció encarcelado 54 días, y Jacques Hachuel, de 72 años, estuvo 53 días encerrado en Alcalá Meco.
El Tribunal Supremo consideró que la retirada de caja de 300 millones por parte de Mario Conde, que según él fueron a parar al partido Centro Democrático y Social, no estaba prescrita como había entendido la Audiencia Nacional. También consideró que fueron delitos los “artificios contables”, el maquillaje de las cuentas en los últimos años de gestión.
La sentencia de la Audiencia Nacional, de 31 de marzo de 2000, condenó a Mario Conde a seis años de prisión por un delito de estafa, a través del Grupo Dorna, y otros cuatro años y dos meses por apropiación indebida realizada en el Grupo de las Cementeras de Banesto.
También condenó al ex vicepresidente del Banesto, Arturo Romaní, a 13 años y ocho meses de cárcel por las mismas operaciones que a Conde y por la apropiación indebida de 1.344 millones de pesetas, cometida a través de la operación Carburos Metálicos.
Asimismo, condenó a Fernando Garro a seis años de cárcel por apropiación indebida en Locales Comerciales y a Rafael Pérez Escolar, a seis años de prisión por estafa en el Caso Dorna y por apropiación indebida en Carburos Metálicos. Además, los cuatro imputados fueron condenados al pago de 7.149 millones de pesetas a Banesto por los perjuicios causados.
En los casos de Conde y Romaní, se añadió la pena de suspensión de cargo público e inhabilitación para la administración de empresas durante la duración de la pena. El resto de los acusados quedaron absueltos.
Con anterioridad, en febrero de 1998, Mario Conde había sido condenado por el Tribunal Supremo por apropiación indebida de 600 millones de pesetas en el caso Argentia Trust, esto es, el dinero desviado desde Banesto a esta sociedad instrumental. Por este asunto fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión, al pago de una multa de 15 millones de pesetas, a una indemnización a Banesto de 600 millones de pesetas y a la inhabilitación para ejercer cargos en entidades financieras durante la duración de la pena.
Conde permaneció en prisión más de 17 meses, aunque desde septiembre de 1998 disfrutó del tercer grado restringido y, finalmente, fue puesto en libertad condicional el 10 de agosto de 1999.
No era la primera vez que iba a prisión, ya que el 23 de diciembre de 1994 el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordenó su ingreso en la cárcel de Alcalá-Meco por apropiación indebida, estafa de 7.000 millones, falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las cosas durante su gestión al frente de Banesto. Tras pasar 34 días encerrado, el 31 de enero de 1995 quedó en libertad provisional bajo fianza de 2.000 millones de pesetas.
Cronología de los principales acontecimientos:
-28.12.1993: El Banco de España destituyó al equipo gestor de la entidad y nombró a Alfredo Sáenz Abad, vicepresidente del BBV, presidente provisional de Banesto .
-15.11.1994: La Fiscalía presentó querella contra Conde, ocho ex consejeros y un ex director general.
-15.12.1994: El juez García Castellón ordenó prisión incondicional y sin fianza del ex vicepresidente segundo de Banesto, Arturo Romaní.
-23.12.1994: Mario Conde ingresó en la prisión de Alcalá-Meco acusado de apropiación indebida, estafa de 7.000 millones, falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las cosas.
-30.1.1995: La Audiencia Nacional dejó en libertad a Mario Conde, bajo fianza de 2.000 millones de pesetas; y a Arturo Romaní, bajo fianza de 1.000 millones.
-11.10.1995: El juez Moreiras ordenó la prisión incondicional de Mario Conde, pero le dejó en libertad siete horas después, por el sumario del Argentia Trust, tras un informe favorable de la fiscalía.
-27.12.1995: El juez García Castellón tomó posesión del nuevo juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y continuó como instructor del caso Banesto.
-8.4.1996: Concluyó la instrucción del caso Banesto, 16 meses después de su inicio.
-28.5.1996: García-Castellón decretó la apertura de juicio oral contra Conde, seis colaboradores y su supuesto testaferro. Acusó a Conde, Romaní y Pérez Escolar de estafa, apropiación indebida y falsedad documental; a Fernando Garro y Eugenio Martínez de estafa, y a Enrique Lasarte, Ramiro Núñez y Juan Belloso de falsedad documental. Les impuso una fianza de responsabilidad civil de 16.281 millones de pesetas.
- 26.12.1996: A la vista de los datos de la comisión rogatoria practicada en Suiza, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional abrió diligencias contra Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges, por lo que se reabrió la instrucción del caso con la apertura de una pieza separada.
-25.1.1997: García-Castellón renunció a continuar con la instrucción y fue sustituido por la jueza Teresa Palacios, titular del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional.
-20.3.1997: Conde fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años de cárcel por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil por el caso Argentia Trust -desaparición de 600 millones de pesetas-.
-1.12.1997: Comenzó la vista oral por el caso Banesto.
-26.2.1998: Mario Conde ingresó en la prisión de Alcalá Meco por la sentencia de Argentia Trust.
-10.8.1999: Mario Conde salió de la cárcel de Alcalá-Meco en libertad condicional tras cumplir tres cuartas partes de su condena.
-2.12.1999: Finalizó la vista oral del juicio.
-31.3.2000: La Audiencia Nacional condenó a Mario Conde a diez años y dos meses de cárcel, a Artur Romaní a 13 años y 8 meses, y a Fernando Garro y Rafael Pérez Escolar a seis años de prisión, cada uno.
-6.4.2000: La Audiencia Nacional impuso una fianza de 500 millones de pesetas a Mario Conde para eludir la prisión provisional, mientras que mantuvo los 50 millones de pesetas de fianza que pagó Arturo Romaní para salir de prisión durante la fase de instrucción.
-6.5.2002: El Supremo inició la vista sobre los recursos del caso Banesto, que finalizó diez días después.
-29.7.2002: El Supremo duplicó las penas para Mario Conde, endureció las de Rafael Pérez Escolar y mantuvo las de Arturo Romaní y Fernando Garro. Además, condenó a Jacques Hachuel y a Enrique Lasarte.
- 20.9.2002: Rafael Pérez Escolar y Jacques Hachuel abandonaron Alcalá Meco, tras obtener la libertad condicional anticipada por enfermedad.
- Marzo de 2003: Vigilancia Penitenciaria otorgó a Enrique Lasarte el tercer grado penitenciario.
- 26.1.2004: La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió la anulación del tercer grado que disfrutaba Enrique Lasarte, al considerar “muy grave” el delito de falsedad por el que fue condenado en 2002.
- 30.03.2004: El Tribunal Constitucional ordenó a la Audiencia Provincial de Madrid repetir el juicio en el que Banesto reclamó al financiero Jacques Hachuel el pago de 45,07 millones de euros (7.500 millones de pesetas) que le había entregado en un crédito durante la etapa de Mario Conde, al considerar que la Audiencia vulneró el derecho de los condenados a un proceso con todas las garantías, al modificar los hechos probados de la primera sentencia, sin pedir nuevas declaraciones.
-29.12.2004: La Audiencia Nacional eximió a Conde de pagar a Banesto 5,4 millones euros.
- 8.11. 2005: Mario Conde obtuvo el tercer grado penitenciario.
- 4.04.2006: El Tribunal Supremo rechazó un recurso del ex presidente de Banesto, Mario Conde, y otros siete antiguos consejeros de esta entidad, contra la decisión del Banco de España, de diciembre de 1993, por la que se sustituyó el consejo de administración y otros órganos de administración del banco.
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