Más figuras de la cultura española, en el punto de mira de las 'offshore'

Sabina, Aute, Gemio y Montero, clientes de un despacho intervenido.

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional detuvieron este miércoles a cuatro personas -incluido el dueño- en una operación contra el despacho de abogados Nummaria de Madrid, que estaba siendo investigado por facilitar un presunto fraude fiscal de al menos 15 millones de euros. En la denominada operación City, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y por la Fiscalía Anticorrupción, se realizaron además entradas y registros en las sedes sociales del bufete y el embargo de diversas cuentas bancarias e inmuebles.

Apenas 24 horas después, el diario El Español asegura que algunas personalidades muy conocidas del mundo de la cultura están relacionadas con Nummaria, y señala a Luis Eduardo Aute, Isabel Gemio, Joaquín Sabina y a Rosa Montero.

El grupo Nummaria, situado en la calle de Juan Bravo, se anuncia en su propia página web como un bufete "multidisciplinar" que ofrece de forma coordinada "todos los servicios que pueda necesitar cualquier empresa". El miércoles se detuvo a cuatro profesionales de la abogacía y de asesoramiento fiscal relacionados con el bufete, al que se atribuye diseñar y comercializar estructuras opacas internacionales de las que se beneficiaban sus clientes, el propio despacho y sus profesionales con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española.

Esas estructuras se extendían por otros países -y con ello por otras jurisdicciones fiscales- y permitían a los beneficiarios ocultar sus rentas y su patrimonio en un fraude que se estima de forma preliminar en más de 15 millones de euros en cuotas tributarias, y relativas fundamentalmente al IRPF e Impuesto sobre Sociedades, según las acusaciones. A los detenidos se les atribuyen delitos de insolvencia punible (alzamiento de bienes), blanqueo de capitales y delitos fiscales.

La función de este despacho es similar a la de Mossack Fonseca, famoso ahora por los llamados 'papeles de Panamá'. Nummaria creaba sociedades en Londres y Costa Rica para mover el dinero desde España, primero a Gran Bretaña y luego a Sudamérica.

Según han informado fuentes de la invetigación a El Español, durante los registros, la Policía ha encontrado que, a parte de crear sociedades 'offshore', Nummaria también era un despacho fiscalista con numeros clientes, entre los que se encuentran el cantante Joaquin Sabina, la periodista Isabel Gemio, el cantautor Luis Eduardo Aute y la escritora Rosa Montero. Según los afectados -excepto Aute, que no ha podido ser localizado-, han sido o son clientes del despacho para asuntos de asesoría fiscal, pero han negado que Nummaria haya creado nunca una 'offshore' para ellos.

También figura como cliente -y también ha negado tener ninguna sociedad "en paraíso fiscal alguno"- la productora de la serie que emite TVE Cuéntame, Ganga Producciones, cuyo dueño es Miguel Angel Bernardeu.

De momento, no se prevé tomar acciones judiciales contra los clientes del despacho, hasta que se esclarezca quiénes utilizadon sus servicios para ocultar dinero a la Hacienda española.