El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad con medidas cautelares al exempleado de HSBC Hervé Falciani, entre ellas la entrega del pasaporte, prohibición de salir de España sin autorización judicial y comparecencias semanales en el juzgado.
De Egea ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía pidiera su ingreso en prisión mientras se decide si procede extraditarle a Suiza para cumplir 5 años de cárcel por haber intentado en 2008 hacer públicos datos bancarios, mientras que su defensa ha alegado que espera que esta petición de entrega no responda a un "intercambio de cromos" con fugados del "procés" en Suiza.
España recibió el pasado 19 de marzo una orden internacional de detención de Hervé Falciani, arrestado este miércoles en Madrid, para cumplir una condena firme de cinco años de cárcel por haber intentado en 2008 hacer públicos secretos de negocios de empresas privadas y organismos oficiales extranjeros.
Este jueves, la Fiscalía ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea que envíe a prisión al exempleado de HSBC, quien ha comparecido ante el magistrado.
Hervé Daniel Marcel Falciani, de 46 años, debe cumplir los 4 años y 195 días de condena que le restan una vez descontados los 170 días que estuvo en prisión provisional. El exempleado de banca está acusado de robar datos de cientos de miles de presuntos evasores fiscales del HSBC que conformaron la denominada "lista Falciani". Han sido agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial quienes han procedido a su arresto en Madrid cuando acudía a un acto en la Universidad Pontificia de Comillas, según han precisado a Efe fuentes policiales.
Según figura en la orden de detención para su extradición a Suiza, Falciani fue condenado por ese intento de hacer públicos datos de las sucursales en el Líbano de las entidades Byblos Bank, FFA Private Bank, Societé Generale de Banque, BNP paribas y Bloom Bank.También de la División Nacional de Investigaciones Financieras de Francia, del Bundesnachirchtendienst de Alemania y de la Secretaría de Estado de asuntos Exteriores de la Commonwealth en el Reino Unido.
Este jueves, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha descartado que su detención esté relacionada con la orden de arresto que pesa sobre Marta Rovira, procesada por rebelión.
Nacido en Mónaco en 1972, con pasaporte franco-italiano, es ingeniero informático y trabajó para la HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) desde 2001 a 2008, primero en su división en Mónaco y posteriormente en su filial suiza. Precisamente cuando era director del departamento de servicios informáticos del banco británico en Ginebra, entre 2006 y 2008, fue cuando copió los ficheros con los datos confidenciales de clientes de la entidad.
En diciembre de 2008, Falciani fue interrogado por las autoridades suizas por un presunto delito de tentativa de venta de datos de cuentas bancarias al banco libanés Audi en Beirut. Puesto en libertad, huyó a Francia para no ser extraditado ya que tiene la nacionalidad gala, pero en enero de 2009 fue arrestado a petición de la Fiscalía suiza por robo de datos personales.
Siete meses después, el Gobierno francés admitió poseer una lista de 3.000 contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal en bancos suizos, y a finales de año, Falciani reveló su identidad en una entrevista televisiva y admitió ser el empleado que sustrajo los datos bancarios del HSBC.
El envío por parte de Francia de la denominada "Lista Falciani" a todos los países con los que tiene acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos España, ha originado varias regularizaciones fiscales. En julio de 2012, Falciani fue detenido en Barcelona (España) en virtud de una orden internacional emitida por Suiza por vulneración del secreto bancario e ingresó en prisión por decisión de la Audiencia Nacional. Aunque el Gobierno helvético solicitó su extradición, fue puesto en libertad provisional el 18 de diciembre del mismo año, tras cinco meses en la cárcel.
Finalmente, la Audiencia Nacional española rechazó en mayo de 2013 extraditarle a Suiza por el robo de datos bancarios por colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones de blanqueo de capitales. En este sentido, la Agencia Tributaria consiguió regularizar en España 300 millones de euros gracias a la identidad de 659 defraudadores fiscales españoles facilitados por el informático en 2010.
Falciani encabezó la lista del Partido X en las elecciones europeas de 2014, pero no obtuvo representación parlamentaria. En 2015 fue fichado por Podemos para elaborar un informe para combatir el fraude y los paraísos fiscales que se incluyó en el programa electoral de la formación.
Esa colaboración se dio a conocer poco después de que, en febrero de 2015, se publicaran los nombres de los clientes de las cuentas opacas de HSBC en Suiza, a través de una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), entre los que había altas personalidades de gobiernos, del mundo empresarial o del mundo de la cultura y el deporte.
Según el ICIJ la sucursal suiza del banco británico HSBC tenía 106.000 clientes de 203 países del mundo que habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares.