El Consejo de Administración de CriteriaCaixa, primer holding inversor en España que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación ”laCaixa”, ha aprobado la adaptación de su Plan Estratégico al que presentó la Fundación el pasado mes de junio.
CriteriaCaixa, con base en una previsión razonable de la rentabilidad de su cartera, podrá disponer de una capacidad de inversión de hasta 8.000 millones de euros, y prevé poner a disposición de la Fundación hasta 2030 más de 4.000 millones de euros de dividendo social para que ésta lo destine a programas sociales, de investigación y becas, y de cultura.
Con el objetivo de preservar y hacer crecer el patrimonio de la Fundación, Criteria focalizará sus inversiones en proyectos centrados en la obtención de rendimientos recurrentes, sostenibles y responsables. Asimismo, promoverá en sus empresas participadas la creación de valor con una visión de largo plazo.
En el marco de la presentación de la adaptación del plan estratégico a los empleados, el presidente de la Fundación ”laCaixa” y de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, ha destacado que “esta hoja de ruta revisada mantiene el mismo norte que siempre hemos perseguido: dotar de dividendos y hacer crecer el patrimonio de la Fundación para de ese modo seguir reforzandolas capacidades de la Obra Social que ha sido, es y será nuestra seña de identidad. Aplicando políticas de inversión responsables y sostenibles que maximicen el impacto social positivo.”
Por su parte, el director general de CriteriaCaixa, José María Méndez, ha destacado la gran responsabilidad del holding como gestor del patrimonio de la Fundación y la “importancia del rigor y la independencia en la toma de decisiones, así como la excelencia en los procesos de análisis de inversión, la eficacia en la gestión y la eficiencia en resultados. Nuestro objetivo es la creación de valor a largo plazo y el dividendo social que hace posible la acción transformadora de la Fundación”. En este sentido ha agradecido a “todo el equipo de CriteriaCaixa su compromiso con este propósito y los valores de la entidad que nos convierten en un actor único en el ecosistema inversor europeo”.
Criteria Caixa también ha reorganizado la gestión de sus inversiones con base en cuatro grandes carteras:
En estas empresas Criteria Caixa aspira a ser accionista de referencia y ejercer influencia a través de su participación en sus órganos de gobierno. CriteriaCaixa fomentará y apoyará una estrategia de generación de valor en estas compañías, con visión y compromiso a largo plazo. Asimismo, promoverá la cooperación entre la acción social de las propias compañías y la desarrollada por la Fundación ”la Caixa”.
La inversión en fondos de terceros permitirá a CriteriaCaixa ampliar el número de compañías en las que impacta, diversificar el riesgo y mantener de forma indirecta una involucración activa en la gestión.
El objetivo es mantener una cartera de inversiones alternativas cuyo valor bruto no exceda del 10% del valor total bruto de los activos.
A 30 de junio de 2025 el Valor total Bruto de los Activos de CriteriaCaixa había alcanzado los 37.252 millones de euros, en un primer semestre marcado por la evolución positiva del valor de las participadas y una sólida generación de caja impulsada por los dividendos recibidos de las mismas (1.074 millones de euros). Hasta junio, CriteriaCaixa había distribuido un dividendo social de 360 millones de euros a la Fundación, a los que hay que añadir los 125 millones de euros adicionales aprobados por el Patronato de la Fundación el pasado 9 de octubre.
En cuanto al perfil financiero, CriteriaCaixa mantendrá en general un perfil conservador, con niveles de deuda moderados –nivel de deuda neta a medio plazo como máximo en el 10% del valor total bruto de los activos–, y una adecuada diversificación de fuentes de financiación, incluyendo el acceso a los mercados institucionales de deuda. Otro de los objetivos del holding es mantener la calificación de Grado de Inversión (Investment Grade).
El Plan incorpora, además, una serie de proyectos transversales para favorecer la evolución corporativa del propio holding. Estos proyectos se desarrollarán en el ámbito de personas, la tecnología, la sostenibilidad y la comunicación, con el horizonte del año 2030.