suiza, israel y austria también podrían verse afectados
Sábado 13 de diciembre de 2008
Las pérdidas por el fraude de un gestor de fondos de Wall Street ascienden en España a 3.000 millones de euros. Según las primeras estimaciones, entre los afectados se encuentran el banco Santander, Banif, BBVA y M&B Capital Advisers, según publica Expansión. Varios "hedge funds" y boutiques de inversión habrían expuesto miles de millones de euros en vehículos diseñados el que fuera presidente del Nasdaq, Bernard Madoff.
En el caso del Santander, las inversiones contaminadas según este diario proceden de su vehículo de inversión alternativa Optimal. Además, su filial de banca privada Banif cuenta con un fondo de "hedge funds" denominado Banif Fairfield Impala que está expuesto a vehículos fraudulentos.
Por su parte, fuentes del BBVA indicaron que "no ha comercializado en su red de clientes minoristas ni a través de su banca privada ningún producto ni de gestión ni de depósitos" en la firma de Madoff, sin pronunciarse sobre otras posibles operaciones.
El resto de inversiones españolas contaminadas en esta estructura fraudulenta procederían, según fuentes del sector, de diversas gestoras de grandes patrimonios con alta exposición a los "hedge funds", fondos de inversión alternativa que destacan por su mayor exposición al riesgo, alto apalancamiento, y la búsqueda de rentabilidades en cualquier situación del mercado.
Estos productos se han colocado principalmente entre patrimonios muy altos, muchos de los cuales los compraron a través de estructuras offshore (en paraísos fiscales). Según fuentes conocedoras de la situación, varias de las 10 primeras fortunas españolas tienen exposición a Madoff, aunque en estos casos supone un porcentaje muy pequeño de sus carteras.
En total, se calcula que Madoff ha generado pérdidas por valor de 38.000 milones de euros a sus clientes. Su detención significa destapar el segundo mayor escándalo en Estados Unidos, después de Enron.
El fraude fue descubierto el pasado jueves por el FBI después de que el propio magnate hubiese reconocido ante sus empleados que estaba en la ruina y que todo era una estafa.
Estructura piramidal
Madoff aseguró al FBI haber creado una estructura piramidal según la cual la entrada de nuevo patrimonio servía para pagar las rentabilidades de los inversores que ya estaban presentes en la sociedad. Ahora, lo más probable es que no pueda recuperarse prácticamente nada de ese dinero, ya que dicho esquema necesita la constante entrada de dinero fresco para mantenerse en pie.
Las mayores inversiones en estos fondos proceden de Florida y de Nueva York. Además, países como Suiza, Israel y Asutria, además de España, podrían tener expuestas grandes cantidades de dinero en estos vehículos.
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