entre ellos un ex director banco
Viernes 24 de abril de 2009
El Juzgado de Instrucción 3 de Almería ha tomado declaración a ocho de los 17 detenidos por su presunta implicación en una red de blanqueo de dinero vinculada con la explotación sexual, para los que ha dictado el ingreso en prisión. Entre los arrestados se encuentra el ex director de una sucursal bancaria, encargado de blanquear los 12 millones de euros obtenidos desde 2007.
El Juzgado de Instrucción 3 de Almería ha tomado declaración a ocho de los 17 detenidos por su presunta implicación en una red de blanqueo de dinero vinculada con la explotación sexual, para los que ha dictado el ingreso en prisión, ha informado a Efe el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Por el momento se desconoce la identidad de las personas para las que se ha decretado esta medida, así como los cargos concretos que se les imputan, dado el secreto sumarial dictado sobre todas las actuaciones relacionadas con el caso.
En principio, no se prevé que el citado juzgado, en funciones de guardia, tome testimonio este viernes a más arrestados en la operación, a los que la Policía acusa de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, contra el derecho de los trabajadores, delitos relacionados con la explotación sexual y blanqueo de capitales, entre otros.
La operación sigue abierta al no descartarse que, tras el estudio de la documentación y del material informático incautado, se produzcan nuevas detenciones relacionadas con las inversiones inmobiliarias del grupo en Almería, Tenerife y, previsiblemente, en otras zonas costeras de España, han avanzado a Efe fuentes de la investigación.
Entre los días 20 y 22 de abril, la Policía logró desmantelar esta organización de blanqueo de dinero vinculada con la explotación sexual de mujeres de origen ruso y brasileño, de las que 31 han sido liberadas de la red, que las introducía clandestinamente en España y, también, las reclutaba en territorio nacional.
Modus operandi
El grupo, liderado por la pareja formada por J.M.C. y N.G.R.S.L, contaba con trece empresas tapadera y controlaba siete clubes de alterne de la capital almeriense y de Roquetas de Mar, que han sido registrados y precintados temporalmente.
Se calcula que la creación de empresas instrumentales, la amortización anticipada de préstamos bancarios y las inversiones inmobiliarias han reportado a este grupo en los últimos dos años unos beneficios superiores a los 12 millones de euros.
Uno de los arrestados, ex director y actual empleado de una sucursal bancaria, se habría encargado presuntamente de blanquear la cantidad obtenida desde 2007, además de asesorar al grupo y manejar directamente parte de sus cuentas bancarias para intentar eludir la detección de estos fondos por parte de las autoridades.
Los 17 registros practicados durante la operación han permitido a los agentes intervenir 70.000 euros en efectivo, munición, escopetas, pistolas y joyas de gran valor, entre ellas más de siete kilos de oro, según han detallado las fuentes.
Además, la Policía ha bloqueado todos los depósitos y cuentas bancarias contratadas por los detenidos y ha intervenido judicialmente 35 inmuebles, entre pisos, chalés y fincas, gran parte de ellas en Almería y en Tenerife.
La investigación comenzó gracias a la información compartida por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Comisaría General de Policía Judicial sobre dos grupos de personas relacionados con la explotación sexual y laboral de mujeres de origen ruso y brasileño en nuestro país.
Los grupos investigados mostraban una clara estructura jerárquica organizada de modo piramidal, habitual en este tipo de redes, y así ninguno de los miembros tomaba decisión alguna sin la aprobación de algún responsable. Según la Policía, operaban de manera "pseudopatriarcal", ya que se han detectado multitud de relaciones familiares entre sus miembros.
En esta operación han intervenido agentes de Almería, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Almería y la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios y el Grupo Operativo de Intervención Técnica.
TEMAS RELACIONADOS: