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POR INTENTAR TRAER EL DINERO DE BANESTO DESDE SUIZA A ESPAÑA

La Guardia Civil detiene al exbanquero Mario Conde

La Guardia Civil detiene al exbanquero Mario Conde
lunes 11 de abril de 2016, 09:51h
Cifran en más de 13 millones el dinero apropiado de Banesto.
La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde y a dos de sus hijos, acusados de blanqueo de capitales, han informado a Efe fuentes de la investigación. En la operación han sido detenidas seis personas, entre ellos Mario Conde, su hijo Mario y su hija Alejandra, y el marido de ésta.

Según fuentes de la investigación, los detenidos estaban desde hace tiempo repatriando cantidades moderadas de dinero desde Suiza y Reino Unido a España, procedentes, al parecer, de lo evadido de Banesto.

En la operación se están practicando registros en el domicilio familiar en Madrid y en varias empresas vinculadas al exbanquero.

La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 13 millones de euros el dinero apropiado de Banesto que el exbanquero Mario Conde ha blanqueado desde 1999 y hasta la actualidad repatriando el dinero desde Suiza y Reino Unido a través de un entramado societario.

En una nota, Anticorrupción explica que la investigación contra Mario Conde, detenido junto a otras siete personas, se inició a raíz de una querella presentada por esta Fiscalía especial el 29 de marzo contra el expresidente de Banesto y otras 14 personas por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública

Todas las personas querelladas, indica, están vinculadas con Mario Conde por "estrechos lazos familiares o personales" y de hecho dos de los detenidos hoy son sus hijos, y un tercero, su yerno.

En dicha querella, la Fiscalía solicitaba la práctica de diversas diligencias, como ocho entradas y registros en los domicilios y sedes de los implicados en el procedimiento, que se han realizado hoy por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, así como la adopción de medidas cautelares de aseguramiento patrimonial.

La querella tiene su origen en una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía) del pasado septiembre de 2014, por la que se incoaron unas diligencias de investigación en Anticorrupción.

Durante los meses de investigación en la Fiscalía, se ha recopilado numerosa documentación e informes elaborados por las Unidades de Guardia Civil (UCO) y de la Agencia Tributaria adscritas a Anticorrupción.

Mario Conde fue condenado por la Audiencia Nacional en 1997 por delitos de apropiación indebida en la causa conocida como "Argentia Trust" y también por el caso Banesto en el año 2000.

Según dichas sentencias, recuerda Anticorrupción, desaparecieron más de 26 millones de euros de la entidad bancaria mientras Conde era presidente.

Una parte "muy considerable" de los fondos desaparecidos y no recuperados, afirma la Fiscalía, ha sido blanqueada por Conde desde 1999 hasta la actualidad en un montante superior a los 13 millones de euros.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, en el marco de la causa que investiga Pedraz, que ha sido declarada secreta, se ha detenido hoy a Conde y otras siete personas.

Aparte de Conde y sus hijos Mario y Alejandra, también se ha arrestado a Fernando Guasch (marido de esta última), Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández, Roland Stanek y Francisco Javier de la Vega.

Tanto sus hijos como Guasch, Cuesta, Álvarez Fernández y Stanek actuaron supuestamente como testaferros para sociedades controladas por Conde de las que se valía para repatriar desde Suiza y Reino Unido el dinero que sustrajo de Banesto.

De la Vega, por su parte, es un abogado que participaba en todo el entramado, han indicado las mismas fuentes.
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