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POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL BANCO HSBC

La UCO requiere al Santander documentación relacionada con la 'lista Falciani'

Efe
viernes 03 de junio de 2016, 11:12h
La UCO requiere al Santander documentación relacionada con la 'lista Falciani'
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la Ciudad Financiera del Banco de Santander en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid) para requerir documentación relacionada con la denominada 'lista Falciani'.
La Guardia Civil española entró este viernes en la sede central del Banco de Santander en Madrid para pedir documentación relacionada con la denominada lista Falciani, en relación con un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.

Según informaron a Efe fuentes de la investigación, la actuación de los agentes fue requerida por la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de una investigación dirigida por la Audiencia Nacional española.

Fuentes jurídicas añadieron que el requerimiento se refiere a determinadas cuentas corrientes de las que el juez que lleva el caso ha pedido información en sus pesquisas sobre la lista Falciani, que se encuentran bajo secreto de sumario. Por su parte, fuentes del Banco de Santander declinaron comentar a Efe a cerca de esta operación.

El informático Hervé Falciani es conocido por la lista de presuntos defraudadores fiscales elaborada con los datos a los que accedió entre 2006 y 2008, cuando trabajó en la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra.

Los datos bancarios de miles de contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal fueron detectados, gracias a Falciani, por la Justicia francesa y enviados a los países con los que el estado galo tiene acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos España. Se calcula que en la lista hay 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles.

Banco Santader está colaborando

Por su parte, la entidad bancaria ha emitido un comunicado en el que asegura que, "como se ha confirmado por fuentes oficiales de la investigación, se ha recibido una petición de información sobre movimientos de determinadas cuentas corrientes entre entidades, que el banco está atendiendo suministrando todos los datos disponibles". Además, afirma que "el banco está prestando y prestará en todo momento toda la colaboración requerida por las autoridades".
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