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El Supremo valida la

CLIENTES DEL HSBC EN SUIZA

Figuran más de 500 contribuyentes españoles.
La Guardia Civil registra la sede de BNP en Madrid

INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LA LISTA FALCIANI

Dentro de una investigación sobre blanqueo de capitales.
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La UCO requiere al Santander documentación relacionada con la 'lista Falciani'

POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL BANCO HSBC

La entidad asegura que colabora con las autoridades en la investigación.
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