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lista falciani

CLIENTES DEL HSBC EN SUIZA

Figuran más de 500 contribuyentes españoles.

INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LA LISTA FALCIANI

Dentro de una investigación sobre blanqueo de capitales.
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POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL BANCO HSBC

La entidad asegura que colabora con las autoridades en la investigación.