La Policía ha detenido en Alemania al financiero neerlandés con nacionalidad suiza Simon Leendert Verhoeven, considerado el cerebro del blanqueo de capitales con fondos ilícitos de Venezuela en el denominado caso Plus Ultra.
Según informan medios como El Mundo o The Objective, el arresto se produjo el pasado mes de agosto tras una orden de detención internacional dictada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Las autoridades alemanas ya han comunicado la detención y procederán a la entrega del financiero este jueves en un vuelo desde Frankfurt con destino Madrid.
Verhoeven es el segundo implicado detenido en el exterior en el marco de esta trama, tras el arresto de Luis Felipe Caba en Aruba el pasado mes de mayo. La Fiscalía sostiene que el banquero ocupa un papel relevante en la génesis del caso, al haber articulado préstamos con fondos procedentes de delitos en el país caribeño.
En concreto, el empresario prestó 1,2 millones de euros a Plus Ultra a través de una estructura de sociedades offshore en plena pandemia, justo antes de que la aerolínea consiguiera un rescate estatal de 53 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
La investigación sitúa a Verhoeven en el centro de dos ejes clave de la trama: la financiación a Plus Ultra y el blanqueo con artículos de lujo. La aerolínea, acusada de articular estos préstamos para pagar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, alega en su defensa que recurrió a este financiero por encontrarse al borde de la quiebra y no conseguir financiación bancaria tradicional.
Anticorrupción investiga también la sociedad Wailea Art & Collectables, administrada por Verhoeven, por la venta de relojes de lujo a la firma española Exclusividades Vagú por más de 240.000 euros, un método presuntamente utilizado para mover fondos ilícitos vinculados al entorno venezolano.
Las pesquisas internacionales ya provocaron en octubre de 2024 el registro de la vivienda del financiero en Mallorca, donde los agentes incautaron dos lingotes de oro, una docena de relojes de alta gama y numerosas joyas. Tras su llegada a Madrid este jueves en torno a las 15:00 horas, está previsto que el detenido pase a disposición judicial el viernes en la Audiencia Nacional.