El juez del caso Plus Ultra ha citado para el próximo día 16 en calidad de investigado al financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, que fue detenido en Alemania tras estar en busca y captura por los préstamos que concedió a la aerolínea y en cuyo domicilio se hallaron dos lingotes de oro.
El pasado viernes, el magistrado José Luis Calama acordó dejarle en libertad con medidas cautelares, al no ver riesgo de fuga, en contra del criterio de la Fiscalía y de las acusaciones populares que coordina el PP, que pidieron mantenerlo en prisión.
Y ahora le cita para que comparezca el próximo día 16 a las 09:00 horas en la Audiencia Nacional, según consta en una providencia.
Calama le dejó en libertad al no apreciar "indicios en la causa que permitan apreciar la existencia de riesgo de fuga" por Verhoeven, lo que sería "esencial" para justificar la prisión provisional, según explicó en el auto en el que lo dejó en libertad.
Consideró el juez que "cualquier riesgo de fuga" puede "garantizarse y minorizarse" con "otras medidas menos gravosas", de manera que le impuso la prohibición de salir de España, la obligación de entregar su pasaporte, comparecer en un juzgado cada dos días y comunicar un domicilio, que el financiero ubica en Mallorca.
Sostuvo Calama, no obstante, que "existen motivos suficientes para considerar presuntamente responsable criminalmente al investigado" respecto a los delitos que se le imputan.
Verhoeven compareció el pasado viernes ante el juez tras pasar la noche en la prisión de Soto del Real, por decisión del juez una vez fue entregado la víspera a España por las autoridades alemanas.
Este investigado guardaba dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas en su domicilio en Santa María de Camí (Mallorca), que fue registrado en octubre de 2024 en cumplimiento de una comisión rogatoria de Suiza.
Según el sumario del caso, Verhoeven presuntamente gestionaba junto con Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra.
De acuerdo con ese sumario, el holandés reconoció ante el fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation) y que a través de ellas había hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.
La actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas.
Conforme al resultado de las investigaciones practicadas, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas.
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