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blanqueo de capitales

JUSTICIA

Se estima que su patrimonio en España está valorado en 691 millones de euros.

TENSIÓN EN GÉNOVA ANTE EL SILENCIO DE LA EXALCALDESA

Rivera presiona a Rajoy con la ruptura de su pacto de investidura.

COTEJO DE DATOS DE LOS ASISTENTES A LOS ESTADIOS E INVERSORES EN CLUBES

La relación entre clubes y mafiosos es "un canal de lavado de dinero".

ASEGURA QUE SIEMPRE SE HA MANTENIDO AL MARGEN DE LOS NEGOCIOS DE SU HIJO

Asegura que siempre se mantuvo al margen de los negocios de su hijo mayor.

BLOQUEO CUENTAS BANCARIAS

Respondemos a algunas preguntas sobre esta obligación.

Guardaban dinero de las comisiones ilegales

Nuevas declaraciones confirman el polémico testimonio de la exasistenta personal del fallecido Néstor Kirchner, sobre un presunto blanqueo de capitales e enriquecimiento ilícito del exmandatario argentino y de su esposa y jefa de Estado, Cristina Fernández, durante el gobierno de éste. El arquitecto de una de las propiedades de la pareja en El Calafate y el exvicegobernador de la provincia de Santa Cruz, confirmaron la existencia de una supuesta bóveda en donde el matrimonio guardaba las comisiones ilegales recibidas por influyentes empresarios del país suramericano.

LA EXALCALDESA DEJA EL PARTIDO, PERO SE AFERRA A LA CÁMARA ALTA

Los populares se unen a la iniciativa de las Cortes Valencianas.

INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LA LISTA FALCIANI

Dentro de una investigación sobre blanqueo de capitales.

PARTIDO POPULAR

Investigados por supuesto blanqueo de capitales.

CASO IMELSA

Este miércoles le ha tocado declarar a Alfonso Novo, portavoz del actual grupo municipal popular.

Entre en vigor el Certificado de depósito de inversión

Este lunes el Gobierno de Argentina estrenó su polémico Certificado de depósito de inversión (Cedin), un instrumento financiero con el que el Ejecutivo pretende hacer aflorar dólares no declarados, con el objetivo de dinamizar la economía.

la guardia civil y la fiscalía anticorrupción arrestan a la arquitecta municipal

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han detenido en Lloret de Mar (Gerona) a cuatro personas en el marco de una operación contra la mafia rusa. En el ayuntamiento de la localidad se ha arrestado a la arquitecta municipal. La red estaba relacionada con las organizaciones mafiosas Solntsevskaya y Solonmnfkaya, esta última liderada por una de las 10 personas más buscadas por el FBI.