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la guardia civil y la fiscalía anticorrupción arrestan a la arquitecta municipal

Cuatro detenidos en una operación contra la mafia rusa en el Ayuntamiento de Lloret

25/01/2013@11:14:07
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han detenido en Lloret de Mar (Gerona) a cuatro personas en el marco de una operación contra la mafia rusa. En el ayuntamiento de la localidad se ha arrestado a la arquitecta municipal. La red estaba relacionada con las organizaciones mafiosas Solntsevskaya y Solonmnfkaya, esta última liderada por una de las 10 personas más buscadas por el FBI.

Martinelli señalado en un caso de blanqueo de capitales

Un escándalo presidencial pone al sistema financiero de Panamá en el punto de mira

La transparencia del sistema financiero de Panamá se encuentra sobre las cuerdas, luego de que un diario de ese país vinculara al presidente Ricardo Martinelli en un sonado escándalo de blanqueo de capitales, estafa y falsedad documental.

OPERACIÓN EMPERADOR

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Junto a la rusa, la colombiana y la italiana, la mafia china es uno de los grupos del crimen organizado internacional con más presencia en España.

operación emperador

¿Qué tiene que ver el actor porno Nacho Vidal con las redes chinas?

El actor porno Nacho Vidal ha sido detenido en el marco de la denominada 'Operación Emperador' porque a través de su productora presuntamente ayudaba a hacer facturas y a blanquear dinero a los miembros detenidos en este macrooperativo, según han informado fuentes jurídicas.

'Operación Emperador'

Prisión incondicional para el presunto cabecilla de la trama china Gao Ping

El juez Andreu ha acordado el ingreso en prisión incondicional para los diez presuntos integrantes de la cúpula de la trama de blanqueo de capitales controlada por redes chinas, entre ellos para el presunto cabecilla, el empresario y promotor de arte Gao Ping.

GOLPE A LA MAFIA CHINA

Gao Ping, el "emperador" que quiso ser puente artístico entre España y China

El presunto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales relacionada con las mafias chinas, Gao Ping, ha sido detenido este martes en Madrid.

junto a julián muñoz y maite zaldívar

La defensa de Isabel Pantoja la compara con la Infanta Cristina

Isabel Pantoja ha llegado sobre las 09:10 de este lunes a la Ciudad de la Justicia para ser juzgada por un delito de blanqueo de capitales. En la entrada, ha recibido un ramo de flores y ha intercambiado palabras de ánimo con algunos seguidores.
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