blanqueo de capitales

Nuevas declaraciones confirman el polémico testimonio de la exasistenta personal del fallecido Néstor Kirchner, sobre un presunto blanqueo de capitales e enriquecimiento ilícito del exmandatario argentino y de su esposa y jefa de Estado, Cristina Fernández, durante el gobierno de éste. El arquitecto de una de las propiedades de la pareja en El Calafate y el exvicegobernador de la provincia de Santa Cruz, confirmaron la existencia de una supuesta bóveda en donde el matrimonio guardaba las comisiones ilegales recibidas por influyentes empresarios del país suramericano.

La transparencia del sistema financiero de Panamá se encuentra sobre las cuerdas, luego de que un diario de ese país vinculara al presidente Ricardo Martinelli en un sonado escándalo de blanqueo de capitales, estafa y falsedad documental.

Junto a la rusa, la colombiana y la italiana, la mafia china es uno de los grupos del crimen organizado internacional con más presencia en España.

El actor porno Nacho Vidal ha sido detenido en el marco de la denominada 'Operación Emperador' porque a través de su productora presuntamente ayudaba a hacer facturas y a blanquear dinero a los miembros detenidos en este macrooperativo, según han informado fuentes jurídicas.

Este lunes el Gobierno de Argentina estrenó su polémico Certificado de depósito de inversión (Cedin), un instrumento financiero con el que el Ejecutivo pretende hacer aflorar dólares no declarados, con el objetivo de dinamizar la economía.

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han detenido en Lloret de Mar (Gerona) a cuatro personas en el marco de una operación contra la mafia rusa. En el ayuntamiento de la localidad se ha arrestado a la arquitecta municipal. La red estaba relacionada con las organizaciones mafiosas Solntsevskaya y Solonmnfkaya, esta última liderada por una de las 10 personas más buscadas por el FBI.

El juez Andreu ha acordado el ingreso en prisión incondicional para los diez presuntos integrantes de la cúpula de la trama de blanqueo de capitales controlada por redes chinas, entre ellos para el presunto cabecilla, el empresario y promotor de arte Gao Ping.

El presunto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales relacionada con las mafias chinas, Gao Ping, ha sido detenido este martes en Madrid.

Isabel Pantoja ha llegado sobre las 09:10 de este lunes a la Ciudad de la Justicia para ser juzgada por un delito de blanqueo de capitales. En la entrada, ha recibido un ramo de flores y ha intercambiado palabras de ánimo con algunos seguidores.