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blanqueo de capitales

LA EXALCALDESA DEJA EL PARTIDO, PERO SE AFERRA A LA CÁMARA ALTA

El PP apoya la propuesta para que Barberá deje el Senado

Los populares se unen a la iniciativa de las Cortes Valencianas.

INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LA LISTA FALCIANI

La Guardia Civil registra la sede de BNP en Madrid

Dentro de una investigación sobre blanqueo de capitales.

PARTIDO POPULAR

El PP notifica a los ediles de Valencia que tienen 10 días para entregar su acta

Investigados por supuesto blanqueo de capitales.

CASO IMELSA

El juez cita a 14 ediles y 20 asesores del PP de Valencia por blanqueo

Este miércoles le ha tocado declarar a Alfonso Novo, portavoz del actual grupo municipal popular.

Entre en vigor el Certificado de depósito de inversión

El Gobierno argentino estrena su sistema para el "blanqueo de capitales"

Este lunes el Gobierno de Argentina estrenó su polémico Certificado de depósito de inversión (Cedin), un instrumento financiero con el que el Ejecutivo pretende hacer aflorar dólares no declarados, con el objetivo de dinamizar la economía.

JUSTICIA

La AN investiga a la familia de Al Asad por blanqueo de capitales

Se estima que su patrimonio en España está valorado en 691 millones de euros.

TENSIÓN EN GÉNOVA ANTE EL SILENCIO DE LA EXALCALDESA

El PP a Barberá: si no toma una decisión hoy, lo hará el partido

Rivera presiona a Rajoy con la ruptura de su pacto de investidura.

COTEJO DE DATOS DE LOS ASISTENTES A LOS ESTADIOS E INVERSORES EN CLUBES

Italia pone en marcha un protocolo para acabar con la mafia en el fútbol

La relación entre clubes y mafiosos es "un canal de lavado de dinero".

ASEGURA QUE SIEMPRE SE HA MANTENIDO AL MARGEN DE LOS NEGOCIOS DE SU HIJO

Pujol insiste: su fortuna de Andorra procedía de una herencia

Asegura que siempre se mantuvo al margen de los negocios de su hijo mayor.

BLOQUEO CUENTAS BANCARIAS

Este viernes finalizó el plazo para acreditar el DNI al banco: qué hacer

Respondemos a algunas preguntas sobre esta obligación.

Guardaban dinero de las comisiones ilegales

Las bóvedas de los Kirchner, ¿de leyenda urbana a realidad?

Nuevas declaraciones confirman el polémico testimonio de la exasistenta personal del fallecido Néstor Kirchner, sobre un presunto blanqueo de capitales e enriquecimiento ilícito del exmandatario argentino y de su esposa y jefa de Estado, Cristina Fernández, durante el gobierno de éste. El arquitecto de una de las propiedades de la pareja en El Calafate y el exvicegobernador de la provincia de Santa Cruz, confirmaron la existencia de una supuesta bóveda en donde el matrimonio guardaba las comisiones ilegales recibidas por influyentes empresarios del país suramericano.