La investigación policial sitúa la casa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como un núcleo de planificación y dirección de su presunta trama, en la que canalizar y custodiar "la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad".
Así lo señala un tercer informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso EFE, y que subraya el "liderazgo no visible" del ex líder del PSOE, que los investigadores creen que es "consecuencia de una estrategia deliberada de desvinculación respecto de su red organizada".
En su oficio fechado el pasado 14 de mayo, la UDEF infiere que el núcleo de "planificación y dirección" no se circunscribiría solo al ámbito de la oficina, "sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información".
Así, a juicio de la UDEF y debido al "perfil" del expresidente, el domicilio de Zapatero "se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad".
Los investigadores ven evidencias de una estructura funcional distribuida en el "el uso de la oficina como canal formal de comunicación" a través de Gertru, la interposición de terceros y la "movilidad constante" del expresidente, que "fraguaría de forma complementaria en la oficina y en su domicilio".
Así, hablan de una estructura "dual de funcionamiento" entre el espacio profesional y el ámbito domiciliario y ven un "patrón logístico" en la recepción de envíos y la emisión de facturas en las que consta el domicilio de Zapatero, aludiendo al envío de cajas de vino a su domicilio particular o de facturas emitidas a Análisis Relevante en las que figura su residencia.
La UDEF se basa en el análisis de correos electrónicos para señalar que las facturas de la presunta trama no están vinculadas de forma directa a los servicios, sino que se consulta cómo se adaptan a "conveniencia", con los conceptos a consignar o incluso los importes.
Y en ese sentido, los investigadores sospechan de que "estas directrices parecen no impartirse en su totalidad en los espacios formales de actividad -la oficina-, sino que también podrían ejecutarse en el marco de la esfera personal".
El oficio de la UDEF recoge además una alusión a la hipoteca de Zapatero y de su mujer, Sonsoles Espinosa Díaz, al señalar que el 26 de febrero de 2024 adquirieron un inmueble por un precio de 580.000 euros, para el que Santander les otorgó una hipoteca de 500.000 euros, que se canceló al año siguiente, el 16 de enero de 2025, con una transferencia ordenada por la esposa del expresidente.
El oficio, que no abunda en el préstamo hspotecario, señala además que Zapatero y su mujer compartían un total de cuatro cuentas bancarias, una de las cuales recibió transferencias de terceros.
El juez pide revisar su correo electrónico
El juez José Luis Calama ha solicitado el "contenido íntegro" de los correos electrónicos corporativos de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, así como otro a nombre de "presidentezapatero", del que es usuaria principal su secretaria y que considera "el nodo central de comunicación interna de la organización".
A petición de la UDEF, el juez también requirió a la SEPI los correos de 2020 y 2021, periodo en el que se concedió la ayuda pública de 53 millones a Plus Ultra, y documentación de varias empresas "vinculadas a la red", entre ellas Gate Center, a quien reclama "toda la información" relativa a Zapatero, que presidió su consejo asesor. Solicitó asimismo información de una empresa radicada en Dubai y creada presuntamente por "instrucciones de Zapatero, otra en las Islas Vírgenes Británicas presidida por Julio Martínez, presunto "lugarteniente" de la trama, y otras relacionadas con el caso, como Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva.
La resolución del juez, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, ahonda en los indicios que lo llevan a situar a Zapatero como "el núcleo decisor y estratégico de la red", cuyo "liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas".
Para el juez, la propia ubicación de la oficina desde la que se gestiona la cuenta -el despacho del expresidente en la calle Ferraz, de Madrid, definido como "el centro físico de coordinación y archivo del entramado"- "refuerza la hipótesis" de que Zapatero conocía la "la operativa financiera desarrollada" por la presunta trama y que la cuenta "constituía un instrumento esencial para la ejecución de los hechos investigados".
En su auto, Calama vuelve a situar a la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, como "pieza operativa esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias y a la generación de documentación contable ficticia".
Los correos que ya han analizado los investigadores revelan que la secretaria y Cristóbal Cano, gestor de sociedades de Julio Martínez, hacían labores de coordinación y "cobertura formal" de documentación de la presunta red -"también denominada Finance Boutique".
La secretaria recibía "instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos emitidos y recibidos por el entramado societario" en un "'modus operandi' estable y reiterado, consistente en la elaboración concertada de facturas sin prestación real subyacente". Es decir, una "fabricación sistemática de documentación contable destinada a justificar movimientos financieros previamente decididos".
La empresa de las hijas de Zapatero
El juez, que acoge las principales conclusiones de la UDEF, sostiene que la empresa What The Fav, administrada por las hijas de Zapatero, carece de "actividad empresarial real" y es un "vehículo instrumental para la generación" de facturas, la "redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones"
"Se integra en una estructura artificiosa orientada a justificar pagos y canalizar fondos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno" -prosigue el magistrado- y actúa así como "centro de redistribución de flujos financieros".
El juez detecta una "coordinación operativa" entre esta empresa y Análisis Relevante, controlada por Julio Martínez, que se evidencia en la "emisión reiterada de facturas genéricas bajo el concepto de 'servicios agencia', sin detalle alguno sobre la prestación real".
"La ausencia de concreción y la reiteración de estos documentos revelan una falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad efectivamente desarrollada, compatible con una función de cobertura formal", añade.
Los investigadores creen que esta empresa forma parte de "un circuito circular de fondos entre clientes, sociedades del entramado y beneficiarios finales", entre los que estaría Zapatero.
Esto hace deducir al juez que la sede de la empresa es "un espacio físico directamente vinculado a la actividad ilícita investigada" y que "resulta especialmente relevante acceder al contenido de las comunicaciones remitidas desde cuentas" de la empresa por ser "el canal de comunicación corporativo utilizado para articular la operativa económica y documental del entramado"
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