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Nueve detenidos y once imputados por fraude fiscal en operaciones

El juez sospecha que los ex altos cargos de CAM pretendían huir a Curazao

jueves 07 de noviembre de 2013, 13:10h
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ordenó la detención de varios ex altos cargos de la CAM, entre ellos su ex director general Roberto López Abad, ante la sospecha de que pretendían huir a Curaçao -antiguas Antillas Holandesas-, "país con el que no existe convenio de extradición".
Así lo afirma el magistrado en las resoluciones en las que ordenó el arresto de López Abad, del ex responsable de proyectos inmobiliarios Daniel Gil Mallebrera, del ex director de la división internacional y negocio hotelero de la caja Cesar Veliz y de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

Los tres primeros figuran entre los nueve arrestados por la Guardia Civil en la operación "Mare Nostrum", pero los empresarios, cuya detención también se ordenó y que figuraban en la querella del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) a raíz de la que se inició la investigación, están en paradero desconocido, han informado fuentes jurídicas.

El juez imputa a los implicados en la operación delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida.

Gómez Bermúdez justifica en sus resoluciones las órdenes de detención diciendo que eran necesarias para evitar "la eventual fuga de los presuntos responsables, pues estos cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la Justicia situándose en Curazao".

Nueve detenidos y once imputados por fraude fiscal en operaciones
La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, entre ellas varios exaltos cargos de la CAM como su ex director general Roberto López Abad, y ha imputado a otras once en la operación dirigida por la Audiencia Nacional por fraude fiscal en relación con varias operaciones inmobiliarias en el Caribe.

El instituto armado ha informado este jueves de que la operación "Mar Nuestro", iniciada el pasado martes con varios registros en despachos de abogados y que continuó ayer con cinco detenciones, se desarrolla en Madrid, Alicante, Valencia y Palma de Mallorca.

La información recabada ha puesto de manifiesto la presunta creación de una estructura societaria, con el asesoramiento de varios despachos de abogados, que habría permitido derivar a un paraíso fiscal los beneficios de explotación de varios hoteles de lujo en el Caribe y defraudar varios millones de euros a Hacienda.

Entre los detenidos e imputados figuran empresarios que, con financiación de la CAM, la connivencia de algunos de sus directivos y el asesoramiento de varios letrados, habrían creado una estructura societaria, de la que participaba la caja, para cometer estos hechos.

La investigación se inició el año pasado a raíz de una querella del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que se hizo con el control de la entidad tras la intervención de la misma por el Banco de España, contra los antiguos directivos de la caja por la supuesta concesión de préstamos a empresarios levantinos eludiendo los procedimientos internos de control.

Según la Guardia Civil, estos se beneficiaron, a través de un entramado de empresas, de préstamos por más de 216 millones de dólares concedidos para la compra de dos hoteles y varios solares en México, la República Dominicana y Costa Rica, para su posterior explotación.

La CAM poseía el 30 % de las acciones del grupo empresarial que explotaba los establecimientos hoteleros.

Varios de los detenidos comparecerán este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que les tomará declaración a partir de este mediodía, momento en el que levantará parcialmente el secreto de las actuaciones.

Además de López Abad, se conocen las identidades del exresponsable de proyectos inmobiliarios Daniel Gil Mallebrera y del exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja Cesar Veliz. La querella del Frob también se dirigía contra los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
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