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ESCONDÍA 13 MILLONES EN PARAÍSOS FISCALES, SEGÚN LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía pide prisión incondicional para Mario Conde

La Fiscalía pide prisión incondicional para Mario Conde
EL IMPARCIAL/Efe
miércoles 13 de abril de 2016, 09:40h
Su abogado sostiene que el dinero procedía de una herencia.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión sin fianza para el expresidente de Banesto Mario Conde, detenido, el pasado lunes, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, han informado a Efe fuentes jurídicas.

La fiscalía ha pedido prisión para Conde después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le tomara declaración y ahora el magistrado tiene que decidir si asume la solicitud de Anticorrupción.

Conde y otros siete investigados por este supuesto entramado de blanqueo, ente ellos sus dos hijos Mario y Alejandra, han comparecido hoy en la Audiencia Nacional adonde han sido conducidos a primera hora de la mañana en un furgón de la Guardia Civil en situación de detenidos.


El expresidente de Banesto Mario Conde ha llegado a las 8:54 horas a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Santiago Pedraz, que le investiga por blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros delitos.

El exbanquero ha llegado a las dependencias judiciales en un furgón de la Guardia Civil, procedente de las dependencias del instituto armado en Tres Cantos (Madrid), después de haberse acogido a su derecho a no declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
de que el juez decida si le cita a declarar.

Francisco Javier de la Vega, abogado de la familia de Mario Conde detenido en el marco de la operación Fénix, declaró ayer ante la Guardia Civil que, por lo que él sabe, el dinero repatriado provenía de la herencia que legó el suegro del expresidente de Banesto y no del saqueo de esa entidad bancaria.

Fuentes de la investigación han confirmado a Efe el contenido de la declaración que el abogado prestó ayer ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los mismos que le detuvieron el lunes por formar parte del entramado de Conde para repatriar dinero supuestamente apropiado de Banesto.

El abogado, sin embargo, explicó a los investigadores que pensaba que ese dinero provenía de la herencia de la primera mujer de Conde, Lourdes Arroyo, fallecida en 2007.

Al menos -precisó- esa es la versión que a él le habían dado sus clientes. De la Vega accedió a declarar ante los agentes de la Guardia Civil, algo a lo que se negaron tanto Mario Conde como sus dos hijos, Mario y Alejandra.

Todos ellos, al igual que Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek, declararán hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de un caso en el que también fue detenido Fernando Guasch Vega-Penichet, yerno del exbanquero, puesto en libertad a la espera de que el juez decida si le cita a declarar.

Las investigaciones han desvelado que Conde repatrió 13 millones de euros -presuntamente saqueados de Banesto- desde ocho países distintos desde 1999.

Todos los detenidos en la operación Fénix están acusados de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales y son sospechosos de crear un entramado de empresas en España y otros países destinado a repatriar y blanquear dinero.
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