El Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid ha llamado a declarar como personas investigadas a Marta Pujol Ferrusola, Mireia Pujol Ferrusola y Oriol Pujol Ferrusola los días 27 y 28 de marzo.
El juzgado acepta así la petición de la Fiscalía Anticorrupción. En el caso de Marta Pujol, los fondos que tenía en ANDBANK fueron transferidos a BPA en 2010, pero el juzgado desconoce "la cuantía y el destino de los fondos procedentes de la cuenta de BPA a su nombre cuando ésta cerró en 2012".
Mireia Pujol fue titular de otro contrato con ANDBANK, cuyos fondos fueron en 2012 traspasados a una fundación de derecho panameño, la misma a la que transfirió asimismo sus fondos Oriol Pujol.
En opinión del juzgado, "la actuación del grupo familiar ha observado un patrón similar de comportamiento, manteniendo los fondos en ANDBANK hasta 2010, en que los pasaron a BPA". En BPA los mantuvieron hasta 2012, "año en el que los ocultaron tras fundaciones panameñas hasta 2014, con la excepción en lo que ahora interesa de Oriol Pujol Ferrusola, que lo reintegró en efectivo metálico, desconociéndose su destino final".
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