El juez solicita a Estados Unidos información sobre varios investigados.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, mantiene bajo secreto parte de la investigación de la presunta trama corrupta liderada por José Luis Rodríguez Zapatero. El juez trata de seguir el rastro del dinero que la supuesta organización criminal podría tener en el extranjero.
Según informa El País, Calama ha solicitado a Estados Unidos información sobre varios de los investigados en el caso Plus Ultra a raíz de la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros en 2021.
No es la primera vez que las autoridades estadounidenses participan de la investigación. Ya lo hicieron también proporcionando datos clave a la UDEF de la Policía Nacional que han sido recogidos en el demoledor auto de Calama.
'Julito', pieza clave
Las miradas están puestas en este momento de las pesquisas en Julio Martínez Martínez, amigo personal y colaborador "de confianza" de Zapatero , que ha sido descrito como "el banco del jefe" por uno de los personajes que aparecen en el relato del juez sobre esta presunta trama de tráfico de influencias.
Entre 2020 y 2024, Martínez controló un entramado de 39 mercantiles, de las que veinte se encuentran inactivas, bien porque figuran dadas de baja o porque no presentan declaración de Impuesto de Sociedades o el importe neto de la cifra de negocios es nulo, según indica el juez.
Tres sociedades (Afitta Capital, Rentas Emeritenses y Zenzap), si bien están inactivas, les consta un importante movimiento en cuentas bancarias.
Otras 15 se encuentran activas, declaran o se les imputan ingresos en las declaraciones de 2020-2025, si bien ocho no tienen empleados por cuenta ajena o sus retribuciones acumuladas se encuentran por debajo de 10.000 euros en el periodo analizado.
Plus Ultra
Según un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de este pasado mes de febrero, distintas mercantiles de la estructura societaria de Julio Martínez Martínez declararon o se le imputaron la recepción de fondos por parte de Plus Ultra, configurándose como su cliente más importante.
El volumen total declarado asciende a 598.910,07 euros, siendo las mercantiles- receptoras Análisis Relevante (302.290,00 euros), Voli Analítica (141.772,71 euros) y lot Domotic Europe (155.847,35 euros)
El juez destaca además que todas estas mercantiles carecen de trabajadores en los ejercicios en los que perciben los ingresos.
Análisis Relevante es la mercantil que recibe mayores ingresos de todo el entorno societario bajo control de Julio Martínez (959.798,62 euros en el periodo 2020-2025), de los que 301.290 euros traen origen en Plus Ultra, con la que suscribió su primer contrato en julio de 2020.
En cuanto a Voli-Analitica fueron intervenidas catorce facturas, expedidas a Plus Ultra, entre abril y diciembre de 2021, en concepto de “servicios prestados por gestión de vuelos Madrid—Caracas", por un importe total de 86.992,95 euros.
Estas facturas, indica el juez, no abarcan los pagos reflejados en el informe de la ONIF (141.772,71 euros) ni los reflejados en el análisis de las cuentas bancarias (119.992,71 euros).
Respecto a Iot Domotic Europe, los contratos encontrados hasta el momento son posteriores a los pagos detectados (155.847,36 euros según la información aportada por la ONIF, 126.807,36 euros, a tenor del análisis de cuentas bancarias).
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