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UCO

POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL BANCO HSBC

La UCO requiere al Santander documentación relacionada con la 'lista Falciani'

03/06/2016@11:12:01
La entidad asegura que colabora con las autoridades en la investigación.

según la guardia civil

La trama de los ERE irregulares desvió 50 millones sólo en comisiones

El Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado de 20 a 22 la cifra de detenidos dentro de la operación 'Heracles', que ha permitido además desvelar el desvío de 50 millones de euros de fondos públicos en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, aunque se prevé "un aumento significativo" de esta cantidad.

AÚN SE DESCONOCE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA

La Guardia Civil registra un banco en Suiza relacionado con la Púnica

También están inspeccionando una casa y una empresa de Marjaliza.

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN ALCAUCÍN

Detenidos siete funcionarios en relación con los nuevos registros por el "caso Arcos"

Al menos siete funcionarios de segundo nivel de la Gerencia del Catastro en Málaga y del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación, han sido detenidos este martes por la Guardia Civil en relación con el "caso Arcos" contra la corrupción urbanística en la localidad de Alcaucín. La investigación continúa y no se descartan más arrestos, según han informado fuentes cercanas a las pesquisas, que han precisado que junto a la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado se han desplazado desde Madrid tres funcionarios del Catastro para el desarrollo de esta operación.