El FBI, junto con la DEA, la policía holandesa y la Europol han anunciado este jueves el cierre de dos de los mercados negros más grandes de la Deep Web, AlphaBay y Hansa, en una operación conjunta sin precedentes. Se calcula que, entre ambos sitios, habrían dado cabida a unas 350.000 transacciones ilícitas. Desde drogas a armas, pasando por documentos de identidad falsos o virus informáticos, AlphaBay y Hansa se habían convertido en centros neurálgicos para miles de cibercriminales.
En una rueda de prensa especial desde Washington, el director de Europol Rob Wainwright, que apareció junto al Fiscal General de los EEUU, y los directores adjuntos de FBI y DEA, se mostraba exultante con el resultado de la investigación: "Esta es una de las mayores operaciones contra el crimen cibernético de los últimos años. Al actuar juntos a nivel mundial, la comunidad policial ha enviado un claro mensaje de que tenemos los medios para identificar a los criminales y contraatacar, incluso en las áreas de la Red Oscura. Hay más de estas operaciones por venir ", agregó.
Desde su creación en 2014, AlphaBay se había convertido en el mercado más grande de la Deep Web (10 veces más grande que la popular SilkRoad, que también fue clausurada el año pasado), llegando a más de 200.000 usuarios y 40.000 vendedores. Había más de 250.000 listados de drogas ilegales (esta categoría era 10 veces mayor que la segunda) y productos químicos tóxicos; 100.000 ofertas de documentos de identidad robados; mercancías falsificadas; malware y otras herramientas informáticas de hacking; armas de fuego y servicios fraudulentos.
Las estimaciones más conservadoras apuntan a que durante estos años en AlphaBay se han podido mover unos 1.000 millones de dólares. Las transacciones siempre se pagaban mediante criptomonedas como el Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple o Dogecoin. Hansa era el tercer mercado criminal más grande de la Dark Web. En ella también se promovían negocios igual de ilícitos como la venta de drogas o de armas.
Las investigaciones
Las autoridades llevaban varios años investigando la actividad de ambos sitios web, que se alojan en la Internet profunda o Deep Web, una capa (el 90 %) de la red, invisible, a menos que se cuente con un navegador, como TOR, que permita acceder a ella. Por una parte la policía holandesa seguía la pista de los dos administradores de Hansa, a quienes detuvo en Alemania gracias a la ayuda de Europol. El siguiente paso fue la incautación de servidores en los Países Bajos, Alemania y Lituania.
Europol y los organismos asociados de esos países apoyaron a la policía nacional holandesa para que se hiciera cargo del mercado de Hansa el 20 de junio de 2017 con autorización judicial holandesa, facilitando el seguimiento encubierto de las actividades delictivas en la plataforma hasta su cierre definitivo el 20 de julio de 2017. En las últimas semanas, la policía holandesa recopiló valiosa información sobre objetivos de gran interés y direcciones de entrega para un gran número de pedidos. Se enviaron a Europol unas 10.000 direcciones extranjeras de compradores del mercado Hansa.
De forma paralela, el FBI y la DEA vigilaban de cerca el tráfico de AlphaBay. Una de las pistas que les ayudó a estrechar el cerco sobre los responsables de la web fue la proliferación de las muertes por sobredosis de heroína y fetanilo (un narcótico sintético opioide), de las que se rescataron evidencias que apuntaban directamente a la web. Para detener al creador y administrador de AlphaBay, el canadiense Alexandre Cazes (Alpha02) de 25 años, residente en Tailandia, las agencias norteamericanas colaboraron estrechamente con las autoridades tailandesas hasta que el pasado 5 de julio era finalmente detenido y acusado de multitud de delitos, como los de pertenencia a banda criminal, tráfico de drogas, suplantación de identidad, blanqueo de capitales o fraude.
Una semana después, Cazes fue hallado muerto en su celda. Aparentemente se suicidó. Algo de lo que seguramente se hablará mucho en los próximos meses.
Con esta operación conjunta, los servicios de seguridad dan un paso al frente y comienzan a inquietar a los cibercriminales, quienes hasta ahora se creían seguros bajo el supuesto anonimato que les proporcionaba la Deep Web. Sin duda, esta redada supondrá un antes y un después, tanto para unos como para otros, como resaltaba el Fiscal General estadounidense, Jeff Sessions: "No se equivoquen, las fuerzas de la ley se enfrentan a un nuevo desafío en el que los criminales y las organizaciones criminales transnacionales piensan que pueden cometer sus crímenes con impunidad utilizando la Dark Web. Pero ésta ya no es un lugar para esconderse. El Departamento continuará identificando, arrestando, procesando, condenando y encarcelando a criminales, a traficantes de drogas y a sus facilitadores donde quiera que estén. Usaremos todas las herramientas que tenemos para detener a los criminales. Gracias a esta operación, el pueblo estadounidense está más seguro".
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