La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, realizó ingresos en efectivo en las cuentas del partido cuyo origen no ha podido ser acreditado, según el último informe remitido al Tribunal Supremo en el marco del denominado caso Koldo. El documento también recoge pagos efectuados por el PSOE a Cerdán que, según los investigadores, no figuran en la contabilidad oficial aportada por la formación.
De acuerdo con la investigación, Cerdán efectuó cuatro ingresos en metálico entre 2014 y 2016 por un total de 4.700 euros, registrados como "aportaciones como diputado autonómico". Las cantidades fueron de 1.500, 750, 650 y 1.800 euros. Aunque el PSOE confirmó al Tribunal Supremo la recepción de estas aportaciones, la UCO únicamente ha logrado vincular una de ellas con una retirada previa de efectivo realizada por Cerdán, correspondiente a un reintegro de 700 euros efectuado el 30 de diciembre de 2015. El origen del dinero utilizado para las otras tres aportaciones permanece sin justificar, según los agentes.
El informe sostiene además que Cerdán manejó importantes cantidades de dinero en efectivo durante sus últimos años en Navarra y, especialmente, durante la etapa en la que José Luis Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes. En este contexto, la Guardia Civil apunta que el exdirigente socialista dispuso entre 2014 y 2017 de ingresos en efectivo de origen "aparentemente desconocido" por valor de 18.261 euros, una circunstancia que considera compatible con la existencia de fuentes de ingresos no declaradas.
La investigación también analiza los reembolsos de gastos abonados por el PSOE a Cerdán. Según la UCO, entre junio de 2017 y junio de 2025 el partido le pagó 95.007,36 euros, de los cuales 30.797,38 euros correspondieron a 84 abonos realizados en efectivo. Los agentes destacan que no existía un criterio uniforme para efectuar estos pagos, alternándose transferencias bancarias y entregas en metálico.
Asimismo, el informe señala que cuatro transferencias realizadas entre julio y diciembre de 2020 por importe conjunto de 5.470,22 euros, destinadas a la devolución de gastos de Cerdán, no aparecen reflejadas en la contabilidad oficial entregada por el PSOE al Tribunal Supremo. Tampoco figura otra liquidación de gastos presentada en octubre de 2021 por valor de 3.111,15 euros, pese a que el partido abonó dos días después una cantidad superior cuyo motivo, según la UCO, no ha podido determinarse.
El documento incorpora además nuevos datos sobre la situación patrimonial del exdirigente socialista. Los investigadores sostienen que disfrutó, junto a su entorno familiar, de beneficios valorados en al menos 323.178,41 euros entre 2015 y 2024, presuntamente procedentes de la empresa Servinabar, de la que la Guardia Civil mantiene que Cerdán era socio oculto tras adquirir en 2016 el 45% de sus participaciones.
En relación con esta sociedad, la UCO destaca que hasta el 87% de sus ingresos procedían de Acciona, porcentaje que superó el 90% durante el periodo 2018-2021, coincidiendo con la etapa ministerial de Ábalos y con la adjudicación de contratos públicos actualmente bajo investigación. Los agentes consideran este extremo de especial interés para esclarecer la posible relación entre la actividad de la empresa y las licitaciones investigadas.
La Guardia Civil también sostiene que Servinabar llegó a negociar la compra para Cerdán de un inmueble en Madrid valorado en cerca de un millón de euros, una operación que finalmente no se materializó tras la retirada de la parte vendedora. Para los investigadores, este episodio evidencia la disponibilidad que el exdirigente tenía sobre los fondos de la empresa.
La causa, que se instruye en el Tribunal Supremo dentro del caso Koldo, investiga a Santos Cerdán por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. La UCO considera que las nuevas evidencias refuerzan la hipótesis de que el exsecretario de Organización del PSOE habría contado con fuentes de ingresos no declaradas, mientras continúa analizando su patrimonio y la trazabilidad de los movimientos económicos detectados.
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