El juez Calama solicita a diversas entidades bancarias información sobre las cuentas utilizadas para el movimiento de fondos.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 en el que analiza movimientos bancarios relacionados con una investigación judicial que afecta al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
De acuerdo con la información publicada por El Confidencial, el informe de la UDEF sostiene que Laura y Alba Rodríguez Espinosa habrían transferido a sus cuentas personales un total de 447.095,31 euros procedentes de la sociedad Whathefav SL entre los años 2021 y 2025.
El instructor de la causa, el juez José Luis Calama, investiga si dicha mercantil pudo haber sido utilizada para el presunto blanqueo de fondos procedentes de supuestas comisiones ilegales. El juez ha acordado solicitar a diversas entidades bancarias información sobre las cuentas utilizadas para el movimiento de fondos, atendiendo a la petición formulada por los investigadores.
El informe de la UDEF analiza la adquisición de un inmueble en Velilla de San Antonio (Madrid) por parte de Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero. La vivienda habría sido abonada mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria entre marzo de 2021 y junio de 2023, por un importe total de 132.055 euros, sin necesidad de financiación hipotecaria.
La UDEF afirma no haber identificado otras operaciones económicas, como herencias o ventas recientes de inmuebles, que justificaran la capacidad económica reflejada en esa adquisición, de acuerdo con el contenido del informe al que el periódico afirma haber tenido acceso.
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