blanqueo de dinero

El abogado de Luis Bárcenas ha presentado pruebas ante la Audiencia Nacional de que el ex tesorero del PP regularizó casi 11 millones de euros de los 22 que llegó a tener en una cuenta en Suiza acogiéndose a la amnistía fiscal.

Este lunes comenzó en París el juicio contra el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, juzgado por utilizar cuentas bancarias francesas para blanquear unos 3 millones de euros en los años ochenta procedentes del cártel colombiano de Medellín, delito por el que ya fue condenado en ausencia por un tribunal francés en 1999 a diez años de prisión.

Se busca batallar contra el blanqueo de capitales y la financiación terrorista.

La que fuera durante siete años el ojo derecho del fallecido expresidente argentino, Néstor Kirchner, ha roto por primera vez su silencio en un programa de televisión. En horario primetime, la exasistenta personal y supuesta amante del “Pingüino”, Miriam Quiroga, delató públicamente al matrimonio presidencial, el cual se encuentra cercado por un escándalo de corrupción y lavado de capitales.

El Departamento de Justicia de EEUU anunció el arresto de siete miembros del cártel mexicano de Los Zetas, por el presunto delito de lavado de dinero, gracias a la compra y cría de caballos, así como la organización de carreras, que tenían lugar en los estados de Nuevo México, Oklahoma, California y Texas.

Isabel Pantoja se enfrenta a una petición por parte de la fiscalía de tres años y medio de cárcel por un delito de blanqueo de capitales. La tonadillera fue detenida en mayo de 2007 en su vivienda de Marbella, y abonó una fianza de 90.000 euros para eludir la prisión, que le fue devuelta con posterioridad.