SERÁ INVESTIGADA
La expresidenta argentina será investigada.
Polémica en Argentina
La que fuera durante siete años el ojo derecho del fallecido expresidente argentino, Néstor Kirchner, ha roto por primera vez su silencio en un programa de televisión. En horario primetime, la exasistenta personal y supuesta amante del “Pingüino”, Miriam Quiroga, delató públicamente al matrimonio presidencial, el cual se encuentra cercado por un escándalo de corrupción y lavado de capitales.
Trama de corrupción en Argentina
Un escándalo de lavado de dinero y paraísos fiscales ronda a los Kirchner, luego de que Justicia argentina ordenara una investigación contra el empresario, Lázaro Báez, una figura próxima al fallecido Néstor Kirchner, a quien se le atribuye la constitución de más de 50 sociedades anónimas falsas, con las cuales sacaba dinero negro a Suiza, Belice, Panamá o Seychelles.
Por la compra de votos
En una alianza sin precedentes los dos grandes partidos de la derecha y la izquierda mexicanas, unieron fuerzas para tomar acciones legales contra virtual vencedor de las elecciones presidenciales del 1 de julio pasado y representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, sobre quien recae la acusación de lavado de dinero para comprar votos.
A la sanidad pública de EEUU
El gobierno de Raúl Castro rechazó este miércoles las acusaciones de las autoridades estadounidenses, que implican a entidades financieras de la isla en el lavado de 31 millones de dólares presuntamente provenientes del sistema de seguro público médico de EEUU, Medicare.
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Corrupción en Argentina
Un nuevo testimonio vuelve a enturbiar el entorno del fallecido presidente argentino, Néstor Kirchner, el cual se ha visto cercado en las últimas semanas por un sonado escándalo de corrupción y de blanqueo de capitales. Este domingo el diario 'Clarín' dio a conocer la entrevista de un piloto consultado por el rotativo, en donde revela que el exsecretario del la Presidencia, Daniel Muñoz, realizó numerosos vuelos a la provincia sureña de Santa Cruz, con "una o dos valijas" llenas de billetes de 500 euros, durante el gobierno del exmandatario.
Por blanqueo de dinero
Un sonado escándalo de lavado de dinero cerca cada vez más a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández y su fallecido marido y antecesor, Néstor Kirchner. De acuerdo con un programa de televisión, la Unidad de Información Financiera (UIF) facilitó en 2008 a la jefa de Estado, un informe sobre las actividades fraudulentas del empresario Lázaro Báez, figura muy próxima al exmandatario, el cual fue desconocido por la justicia de ese país.
Colombia produce 2,70 millones de quilates de la gema al año
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le ha declarado la guerra a la minería ilegal, cuya actividad contribuye a la financiación de los grupos armados, que ven en el tráfico de las esmeraldas un lucrativo negocio para el lavado de dinero.
Escándalo HSBC
El banco británico HSBC, uno de los gigantes de la banca mundial se ha visto en vuelto en el que podría ser el mayor escándalo financiero de los últimos años. El senado de los EEUU acusó este martes a la entidad financiera de no haber puesto freno al lavado de dinero que durante años realizaron carteles mexicanos a través de sus filiales, así como las operaciones que se realizaban en Arabia Saudita, las cuales contribuían a movilizar los activos de grupos terroristas y la red iraní.
El escándalo de Medicare
Las autoridades del estado de la Florida detuvieron este martes a Óscar Sánchez, un cubano de 46 años acusado de participar en el lavado de 31 millones de dólares procedentes de un presunto fraude al sistema de salud pública estadounidense (Medicare), los cuales fueron destinados a entidades bancarias en Cuba.
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