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En Oklahoma, California y Texas

Los Zetas blanquean dinero del narcotráfico en las carreras de caballos

13/06/2012@13:41:58

El Departamento de Justicia de EEUU anunció el arresto de siete miembros del cártel mexicano de Los Zetas, por el presunto delito de lavado de dinero, gracias a la compra y cría de caballos, así como la organización de carreras, que tenían lugar en los estados de Nuevo México, Oklahoma, California y Texas.

Los cárteles mexicanos se instalan en el país andino

Ecuador: ¿un paraíso para los narcos y el lavado de dinero?

Ecuador se ha convertido en un destino favorito para los cárteles de la droga mexicanos y el lavado de dinero, según advirtió en una entrevista concedida a Reuters, El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de Ecuador, Gustavo Iturralde.

Por un caso de fraude

La Policía argentina allana las oficinas de las Madres de Plaza de Mayo

La Policía Federal de Argentina allanó este jueves 12 oficinas de las Madres de Plaza de Mayo, cuya organización se ve envuelta en un escándalo de fraude y lavado de dinero, por parte del exapoderado de la institución, Sergio Schoklende.

En 2008 su patrimonio aumentó en 158%

La oposición pide investigar a Néstor Kirchner por supuesto lavado de dinero

La opositora Coalición Cívica pidió hoy a la Justicia de Argentina que investigue al ex presidente Néstor Kirchner por supuesto lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

El ex dictador tiene condenas en su país

Panamá prepara una solicitud para la extradición de Noriega de Francia

El Gobierno de Panamá informó que trabaja en una nueva solicitud de extradición del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega ante Francia, luego de que las presentadas ante EEUU quedarán obsoletas con el envió del ex militar al país europeo.

Cumplió 17 años de condena en una cárcel de Miami

Noriega llega a Francia para ser juzgado por blanqueo de dinero

El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega llegó extraditado al aeropuerto Charles de Gaulle de París desde Florida, para ser juzgado por la justicia francesa por blanqueo de dinero.

informe anual sobre tráfico de drogas

EEUU considera a España el 'paraíso' del narcotráfico y el lavado de dinero europeo

Estados Unidos mantuvo a España un año más como el mayor consumidor europeo de cocaína, además de ser el centro de distribución de narcóticos en Europa y uno de los lugares preferidos en el continente para blanquear dinero.

Por la sustracción de 14,45 millones de dólares

EEUU reclama a un ex presidente guatemalteco por lavado de dinero

Las autoridades guatemaltecas buscan al ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) luego de que un tribunal de ese país ordenara su captura a petición de Estados Unidos, que lo reclama por el delito de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

Francia autorizó la extradición

Manuel Noriega: "Pido regresar a Panamá sin odios ni rencores"

El exdictador panameño, Manuel Antonio Noriega ha asegurado este miércoles en una audiencia en Francia que demostrará su inocencia una vez que regrese a su país, donde espera ser recibido "sin odios ni rencores" pese a que la mayor parte de la población le recuerda como un represor. En este sentido el presidente Ricardo Matelli, advirtió de que el exgeneral será trasladado a una cárcel común y que espera que este hable sobre los hechos ocurridos durante su mandato, el cual se caracterizó por el lavado de dinero, el tráfico de influencia y el narcotráfico.

Wikileaks y la Argentina del escándalo

Mario Villanueva Madrid se declaró no culpable de los cargos

EEUU procesa a un ex gobernador de México acusado de narcotráfico

El ex gobernador del estado mexicano de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid se declaró no culpable ante un juez de Estados Unidos después de ser extraditado desde México para afrontar cargos por actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

la santé

Noriega ingresa en una cárcel francesa

El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega fue enviado este martes a prisión por orden de un juez francés, horas después de haber sido extraditado a Francia desde Estados Unidos.

Por lavado de dinero

EEUU se rehusa a revisar la extradición de Noriega a Francia

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a revisar la decisión que despejó el camino para la extradición del ex dictador panameño Manuel Noriega a Francia, donde está acusado de lavado de dinero.

Finalizó su condena por narcotráfico

EEUU autoriza la extradición del dictador Manuel Noriega a Francia

El Tribunal Supremo estadounidense aceptó este lunes que el Gobierno de Barack Obama extradite a Francia al ex dictador panameño Manuel Noriega para responder en ese país por delitos de lavado de dinero, y rechazó aceptar una audiencia solicitada por el propio Noriega para defender su extradición a Panamá una vez finalizada su condena que ya terminó de cumplir por narcotráfico en Estados Unidos.

Crónica

Panamá: veinte años después de la invasión

El 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos llevó a cabo la ofensiva militar “Operación Causa Justa” sobre Panamá, la cual forzó la salida del poder del General y dictador Manuel Antonio Noriega. Dos décadas después, las interrogantes entorno a esta actuación comienzan a filtrarse con fuerza en algunos sectores de la opinión pública panameña, que demanda el esclarecimiento del número real de víctimas que dejó tras de sí la invasión.