diaz ferran

Juan Antonio Toro, el magistrado que sustituye al juez Elipidio José Silva al frente del caso Blesa, ha levantado el secreto de sumario de la investigación sobre el préstamo de Caja Madrid al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, causa que esta semana podría ser anulada por la Audiencia Provincial de Madrid.

La Audiencia Nacional investigará la participación de Miguel Blesa, de seis ex consejeros de Caja Madrid, entre ellos el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y de dos ex directivos de la entidad en el diseño y el lanzamiento de las participaciones preferentes.

La Audiencia Nacional ha decidido este lunes rebajar la fianza inicialmente impuesta al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán de 30 a 10 millones de euros por considerarla "excesiva".

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para Gerardo Díaz Ferrán por el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores. Se sospecha que esa es la cantidad de la que el ex presidente de la CEOE se apropió en la "trama urdida"con Ángel de Cabo.

Durante el registro a las propiedades de Díaz Ferrán y otros detenidos en el marco de una operación contra presuntos delitos de blanqueo de dinero la Policía ha encontrado un kilo de oro y 150.000 euros en metálico en casa del ex presidente de la CEOE, un millón de euros en casa del empresario Ángel de Cabo y 400.000 en la de otra de las arrestadas.

En un auto hecho público este lunes, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusa al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, de pertenencia a organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales por el vaciamiento de Marsans.

El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha inhabilitado al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por un plazo de 15 años para representar o administrar bienes ajenos o para representar o administrar a cualquier persona, tras calificar como culpable el concurso de Viajes Marsans.

El empresario Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE, ha visto cómo la Audiencia Nacional ha rebajado este martes la fianza que le impuso el juez Eloy Velasco de diez a cinco millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga si el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York, un chalet en Calviá (Mallorca) y un yate.

La Policía Nacional ha detenido al entorno más próximo del actual dueño de Marsans y Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, por ayudar al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a ocultar sus bienes con el objetivo de evitar que fueran embargados para pagar a los acreedores de la empresa de viajes.