Reclama al juez de la Audiencia Nacional que recabe la información bancaria del PSOE entre 2024 y 2025, año de las maniobras de Leire.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez encargado del caso Leire que recabe los movimientos bancarios del PSOE entre 2024 y 2025, tiempo en el que la llamada 'fontanera' del PSOE habría concentrado sus maniobras para desbaratar las causas judiciales que salpican al partido y al Gobierno.
En un oficio fechado el pasado 1 de junio, la UCO solicita al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que reclame "información adicional tributaria y bancaria" del partido, de varias empresas, como Zaño Sociedad, propiedad de Zarrías, así como de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados en el denominado caso Leire Díez.
La información, que sería requerida a la Agencia Tributaria, debe contener "al menos" una lista de datos en los que se detallen cuentas bancarias, pagos y cobros en efectivo o bienes imnuebles. En total, casi una quincena de personas físicas o jurídicas, entre las que también figuran empresas de comunicación, sobre las que la UCO quiere saber desde las cuentas en las que figuran como titulares, hasta las rentas, bienes muebles e inmuebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero, donaciones o declaraciones fiscales, entre otros datos.
La UCO considera que "teniendo en cuenta la naturaleza economica y la instrumentalización de operaciones comerciales" en el marco de la investigación, la información bancaria del partido se considera "necesaria para el esclarecimiento de los hechos", también de "determinadas personas físicas y jurídicas que se detallan".
Los investigadores solicitan así información sobre las cuentas en los que el PSOE figure como titular, así como posibles participaciones o relaciones societarias. Para ello, reclaman el envío de oficios a distintas entidades bancarias en las que aparece el partido, así como el análisis de las operaciones realizadas por el despacho de abogados y la consultora que habrían sido utilizados por Ferraz para el pago de maniobras a Leire Díez por importe de 40.000 euros.
También solicita al juez que reclame a las entidades del Grupo IKI que informen de las "relaciones comerciales" mantenidas con el PSOE y con el PSC en 2024 y 2025, mediante la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago.
La UCO quiere así profundizar más en el supuesto pago de 20.000 euros que habría autorizado el exdirigente socialista Santos Cerdán al medio 'Crónica Libre' y que se habría llevado a cabo a través de una campaña publicitaria en Cataluña en el marco de las elecciones al Parlament del 2024.
El oficio explica que se han hallado "relaciones económicas" de 'Crónica Libre' con la sociedad IKI Group Communications por 18.125 euros en 2024. Añade, asimismo, que durante el requerimiento de información que la UCO cursó al PSOE la semana pasada "se identificaron operaciones comerciales" del partido con la sociedad IKI Media Solutions.
Por todo ello, la UCO ve "necesario profundizar en las operaciones económicas que se pudieran haber mantenido tanto con el PSOE como con el PSC".
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