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CLIENTES DEL HSBC EN SUIZA

Figuran más de 500 contribuyentes españoles.

INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LA LISTA FALCIANI

Dentro de una investigación sobre blanqueo de capitales.

por sustraer datos del HSBC Private Bank

La Audiencia señala en su auto que en España no existe el delito de revelación de secretos bancarios por el que se le reclama, y recuerda que Falciani facilitó información sobre actividades sospechosas de ilegalidad y de infracción penal "gravemente irregulares".

Hervé Falciani, de nacionalidad francoitaliana

Miles de millonarios españoles y europeos viven pendientes de la siguiente maniobra del informático custodiado por la Policía Nacional Hervé Falciani. Este ex trabajador del banco HSBC afirma tener en su poder multitud de datos referentes a cuentas secretas en Suiza y la Audiencia Nacional está colaborando con él para poder acceder a este jugoso caramelo que podría destapar hasta 100.000 millones en capitales evadidos al fisco.
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La Audiencia estudia su extradición

Hervé Falciani ha ido a declarar con peluca y gafas a la Audiencia Nacional, que estudia si lo extradita. El informático niega haber recibido gratificación alguna por revelar datos sustraidos del HSBC.