Pedraz investiga la posible financiación ilegal del PSOE: pide a Hacienda los movimientos bancarios del partido

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado a la Agencia Tributaria los movimientos bancarios del PSOE entre 2024 y 2025, tiempo en el que la llamada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, habría concentrado sus maniobras para desbaratar las causas judiciales que salpican al partido y al Gobierno.

El juez atiende así a la solicitud realizada este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en un oficio fechado el pasado 1 de junio pidió al juez que reclamara la información tributaria y bancaria del partido. A su vez, los agentes reclamaron a Pedraz datos bancarios de empresas cuyos titulares están investigados en el caso Leire Díez, entre las que se encuentran Zaño Sociedad, propiedad de Gaspar Zarrías, y los abogados Isamel Oliver y Jacobo Teijelo.

La información que Pedraz ha solicitado a la Agencia Tributaria, debe contener "al menos", según los requisitos de la UCO, una lista de datos en los que se detallen cuentas bancarias, pagos y cobros en efectivo o bienes imnuebles. En total, casi una quincena de personas físicas o jurídicas, entre las que también figuran empresas de comunicación, sobre las que la UCO quiere saber desde las cuentas en las que figuran como titulares, hasta las rentas, bienes muebles e inmuebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero, donaciones o declaraciones fiscales, entre otros datos.

La UCO considera que "teniendo en cuenta la naturaleza economica y la instrumentalización de operaciones comerciales" en el marco de la investigación, la información bancaria del partido se considera "necesaria para el esclarecimiento de los hechos", también de "determinadas personas físicas y jurídicas que se detallan".

Los investigadores exigen así información sobre las cuentas en los que el PSOE figure como titular, así como posibles participaciones o relaciones societarias. Para ello, reclaman el envío de oficios a distintas entidades bancarias en las que aparece el partido, así como el análisis de las operaciones realizadas por el despacho de abogados y la consultora que habrían sido utilizados por Ferraz para el pago de maniobras a Leire Díez por importe de 40.000 euros.

Los agentes también solicitan al juez que reclame a las entidades del Grupo IKI que informen de las "relaciones comerciales" mantenidas con el PSOE y con el PSC en 2024 y 2025, mediante la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago.

La UCO quiere así profundizar más en el supuesto pago de 20.000 euros que habría autorizado el exdirigente socialista Santos Cerdán al medio 'Crónica Libre' y que se habría llevado a cabo a través de una campaña publicitaria en Cataluña en el marco de las elecciones al Parlament del 2024.

El oficio explica que se han hallado "relaciones económicas" de 'Crónica Libre' con la sociedad IKI Group Communications por 18.125 euros en 2024. Añade, asimismo, que durante el requerimiento de información que la UCO cursó al PSOE la semana pasada "se identificaron operaciones comerciales" del partido con la sociedad IKI Media Solutions.

Por todo ello, la UCO ve "necesario profundizar en las operaciones económicas que se pudieran haber mantenido tanto con el PSOE como con el PSC".