Blanqueo

Francisco Granados ha renunciado a su escaño en la Asamblea de Madrid por la polémica abierta tras conocerse que tuvo una cuenta en Suiza.

La Audiencia Nacional ha retirado la imputación de Demetrio Carceller Arce, presidente de Damm, por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil investiga por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico a la sociedad organizadora de los partidos benéficos "Amigos de Messi", en los que participan jugadores de distintos equipos del mundo para recaudar fondos para los niños desfavorecidos.

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barajas a a dos máximos responsables de Liberty Reserve, considerada la plataforma financiera del cibercrimen.

Un nuevo testimonio vuelve a enturbiar el entorno del fallecido presidente argentino, Néstor Kirchner, el cual se ha visto cercado en las últimas semanas por un sonado escándalo de corrupción y de blanqueo de capitales. Este domingo el diario 'Clarín' dio a conocer la entrevista de un piloto consultado por el rotativo, en donde revela que el exsecretario del la Presidencia, Daniel Muñoz, realizó numerosos vuelos a la provincia sureña de Santa Cruz, con "una o dos valijas" llenas de billetes de 500 euros, durante el gobierno del exmandatario.

El Senado de Argentina inició este miércoles la discusión sobre una polémica iniciativa impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández para incentivar el blanqueo de ahorros no declarados en divisas extranjeras, mediante la suscripción de instrumentos financieros destinados a impulsar sectores como la construcción y la energía, calificados por el Ejecutivos, como "estratégicos" para la economía del país suramericano.

Este jueves el Senado de Argentina inició la discusión de un polémico proyecto que permitirá "blanquear" capitales, tanto en el país como en el exterior, para que sean destinados a sectores, considerados estratégicos para el desarrollo del país. Una iniciativa que ha encendido las alertas dentro de la oposición y el escepticismo de los mercados argentinos.