Blanqueo

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que reclame a la Agencia Tributaria un informe sobre ingresos en el extranjero de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresidente de la Generalitat catalana que supuestamente blanqueó dinero en Andorra.

La Fiscalía de París anunció hoy la apertura de una investigación preliminar por blanqueo y fraude fiscal contra el ministro francés de Presupuesto, Jérôme Cahuzac, tras las informaciones que aseguran que poseyó una cuenta bancaria no declarada en Suiza.

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el dueño de Nueva Rumasa y de Viajes Marsans, Ángel de Cabo, han sido detenidos este lunes por ocultar bienes por unos 45 millones de euros a Meliá, Viajes Iberojet, Pullmantur y AC Hoteles, deuda que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Fernando Andreu, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso 'Emperador', ha dejado en libertad con cargos al actor porno Nacho Vidal, imputado por blanqueo de dinero. Además, ha enviado a prisión bajo fianza su hermana, María José Jordá González, y al concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, José Borrás, entre otras personas. La funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora Pilar García, también ha quedado en libertad con cargos.

Junto a la rusa, la colombiana y la italiana, la mafia china es uno de los grupos del crimen organizado internacional con más presencia en España.

El actor porno Nacho Vidal ha sido detenido en el marco de la denominada 'Operación Emperador' porque a través de su productora presuntamente ayudaba a hacer facturas y a blanquear dinero a los miembros detenidos en este macrooperativo, según han informado fuentes jurídicas.

El gobierno de Raúl Castro rechazó este miércoles las acusaciones de las autoridades estadounidenses, que implican a entidades financieras de la isla en el lavado de 31 millones de dólares presuntamente provenientes del sistema de seguro público médico de EEUU, Medicare.

La Policía Nacional ha detenido al entorno más próximo del actual dueño de Marsans y Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, por ayudar al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a ocultar sus bienes con el objetivo de evitar que fueran embargados para pagar a los acreedores de la empresa de viajes.

Un informe policial contenido en el sumario de la operación Emperador refleja que la red de blanqueo liderada por el chino Gao Ping era "de alcance europeo" y trasladaba a China por diferentes vías dinero negro procedente de otros países de la Unión Europea (UE).

Una nueva detención en el marco de la 'operación Emperador' en Roma eleva a 84 el número de personas arrestadas en este dispositivo contra la mafia china, que sigue abierto y en el que no se descartan más implicados.

El presunto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales relacionada con las mafias chinas, Gao Ping, ha sido detenido este martes en Madrid.

Treinta y nueve personas de nacionalidad china han sido detenidas en Valencia, Alicante, Madrid, Zaragoza y Tenerife en el marco de la operación 'Triada' por su relación con una red dedicada a la explotación sexual de mujeres, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

El principal acusado del caso 'Ballena Blanca', el abogado Fernando del Valle, ha sido condenado a seis años y seis meses de prisión y multa de unos 2,6 millones de euros por los delitos continuados de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. El Tribunal ha absuelto a 14 de los procesados.