Corrupción en Argentina
13/05/2013@10:49:23
Un nuevo testimonio vuelve a enturbiar el entorno del fallecido presidente argentino, Néstor Kirchner, el cual se ha visto cercado en las últimas semanas por un sonado escándalo de corrupción y de blanqueo de capitales. Este domingo el diario 'Clarín' dio a conocer la entrevista de un piloto consultado por el rotativo, en donde revela que el exsecretario del la Presidencia, Daniel Muñoz, realizó numerosos vuelos a la provincia sureña de Santa Cruz, con "una o dos valijas" llenas de billetes de 500 euros, durante el gobierno del exmandatario.
El Senado discute polémico proyecto de "blanqueo" de dólares
Este jueves el Senado de Argentina inició la discusión de un polémico proyecto que permitirá "blanquear" capitales, tanto en el país como en el exterior, para que sean destinados a sectores, considerados estratégicos para el desarrollo del país. Una iniciativa que ha encendido las alertas dentro de la oposición y el escepticismo de los mercados argentinos.
supuestamente blanqueó dinero en Andorra
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que reclame a la Agencia Tributaria un informe sobre ingresos en el extranjero de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresidente de la Generalitat catalana que supuestamente blanqueó dinero en Andorra.
Jérôme Cahuzac
La Fiscalía de París anunció hoy la apertura de una investigación preliminar por blanqueo y fraude fiscal contra el ministro francés de Presupuesto, Jérôme Cahuzac, tras las informaciones que aseguran que poseyó una cuenta bancaria no declarada en Suiza.
Se encuentra inmerso en varias causas judiciales, como la quiebra de Marsans
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el dueño de Nueva Rumasa y de Viajes Marsans, Ángel de Cabo, han sido detenidos este lunes por ocultar bienes por unos 45 millones de euros a Meliá, Viajes Iberojet, Pullmantur y AC Hoteles, deuda que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
OPERACIÓN EMPERADOR
Fernando Andreu, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso 'Emperador', ha dejado en libertad con cargos al actor porno Nacho Vidal, imputado por blanqueo de dinero. Además, ha enviado a prisión bajo fianza su hermana, María José Jordá González, y al concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, José Borrás, entre otras personas. La funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora Pilar García, también ha quedado en libertad con cargos.
OPERACIÓN EMPERADOR
Junto a la rusa, la colombiana y la italiana, la mafia china es uno de los grupos del crimen organizado internacional con más presencia en España.
operación emperador
El actor porno Nacho Vidal ha sido detenido en el marco de la denominada 'Operación Emperador' porque a través de su productora presuntamente ayudaba a hacer facturas y a blanquear dinero a los miembros detenidos en este macrooperativo, según han informado fuentes jurídicas.
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por delitos de blanqueo y contra Hacienda
El narcotraficante gallego Marcial Dorado se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de los delitos de blanqueo, violación de secretos y contra la Hacienda Pública en relación a una operación de tráfico de cocaína de 2003, por la que se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel.
Le ha prohibido salir del país y estará bajo vigilancia policial
operación crucero
La Policía Nacional ha detenido al entorno más próximo del actual dueño de Marsans y Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, por ayudar al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a ocultar sus bienes con el objetivo de evitar que fueran embargados para pagar a los acreedores de la empresa de viajes.
Eran gestionadas "entregas, recogidas y transportes entre diferentes países"
Un informe policial contenido en el sumario de la operación Emperador refleja que la red de blanqueo liderada por el chino Gao Ping era "de alcance europeo" y trasladaba a China por diferentes vías dinero negro procedente de otros países de la Unión Europea (UE).
HOY DECLARAN 14 EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Una nueva detención en el marco de la 'operación Emperador' en Roma eleva a 84 el número de personas arrestadas en este dispositivo contra la mafia china, que sigue abierto y en el que no se descartan más implicados.
GOLPE A LA MAFIA CHINA
El presunto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales relacionada con las mafias chinas, Gao Ping, ha sido detenido este martes en Madrid.
39 detenidos
Treinta y nueve personas de nacionalidad china han sido detenidas en Valencia, Alicante, Madrid, Zaragoza y Tenerife en el marco de la operación 'Triada' por su relación con una red dedicada a la explotación sexual de mujeres, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
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