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suiza

caso gürtel

12/07/2013@14:46:43
Unos 17,5 millones de euros a Bárcenas, 20 millones a Correa y 1,5 millones a Crespo.

declaración del extesorero del pp ante el juez ruz

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas explicó ante el juez Pablo Ruz que contrató a un "reputadísimo profesional" en gestión de fondos, en referencia al testaferro Iván Yáñez, cuando se encontró inmerso en "el procedimiento éste que llaman Gürtel" porque esta circunstancia podía causar una merma "importante" en su patrimonio. Además dijo que "otras muchas personas tienen una cuenta con activos depositados en Suiza", añade.

informe de la udef

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) sostiene que Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, nutrió sus cuentas en Suiza con dinero procedente de las comisiones obtenidas con Francisco Correa, uno de los cabecillas de la trama 'Gürtel'.

por sustraer datos del HSBC Private Bank

La Audiencia señala en su auto que en España no existe el delito de revelación de secretos bancarios por el que se le reclama, y recuerda que Falciani facilitó información sobre actividades sospechosas de ilegalidad y de infracción penal "gravemente irregulares".

antonio villaverde

Antonio Villaverde, presunto testaferro de los líderes de la trama 'Gürtel', Francisco Correa y Pablo Crespo, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que trasladó un total de 1,7 millones de euros "opacos al fisco español" a cuentas radicadas en bancos de Suiza, aunque nunca tuvo constancia de que procedieran de "actividades delictivas", informaron fuentes jurídicas.

aparece el número 2 de la 'Gürtel', Pablo Crespo

El extesorero del PP Luis Bárcenas recibió 2,4 millones de euros entre 2001 y 2005 en el Dresdner Bank de Ginebra, según una ampliación de la comisión rogatoria de las autoridades suizas que ha recibido el juez Ruz.

El País y El Mundo vuelven a publicar nombres que presuntamente cobraron

En los periódicos de papel, tanto El País como El Mundo, vuelven a publicar listas de nombres de dirigentes del PP que supuestamente cobraron cuando Bárcenas era tesorero del partido. Pero, según se puede comprobar, en dichas listas no aparecen las firmas de los que habrían ingresado sobresueldos. El propio director de El Mundo ha entregado en la Audiencia Nacional una documentación que le proporcionó Bárcenas durante la reunión que mantuvieron ambos.

COMUNICA A SUIZA Y EEUU QUE HA DICTADO PRISIÓN CONTRA ÉL

Pablo Ruz ha ordenado el bloqueo de las cuentas que el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas mantiene en el Lombard Odier en Suiza. Además, la UDEF pide que se congelen los depósitos de las sociedades Novis y Tesedul y la Fundación Sinequanon.

el extesorero del pp acumulaba una fortuna de 47 millones de euros

El extesorero del PP Luis Bárcenas ocultó otros 25 millones de euros en 2007 en una cuenta de la entidad Lombard Odier en Suiza, lo que unido a los 22 millones que atesoró en el Dresdner Bank, supone que llegó a acumular más de 47 millones de euros, según se desprende de una nueva comisión rogatoria.

Deja en manos del juez Ruz la tramitación de la solicitud

La Audiencia Nacional ha trasladado al juez Ruz la orden de que solicite a las autoridades suizas el bloqueo de todas las cuentas del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

confiscará su dinero si hubo blanqueo o sobornos

La Audiencia estudia su extradición

Hervé Falciani ha ido a declarar con peluca y gafas a la Audiencia Nacional, que estudia si lo extradita. El informático niega haber recibido gratificación alguna por revelar datos sustraidos del HSBC.

la "octava vez" que comparece ante un tribunal

El extesorero del PP se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco de la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que investiga la supuesta contabilidad B de esta formación política. Luis Bárcenas ha recordado que es la "octava vez" que comparece ante un tribunal y ha avanzado que nunca más lo hará.