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blanqueo

JUSTICIA

El dirigente, que permanece en prisión desde mayo no ha obtenido la excarcelación porque podría huir a varios países.

BLANQUEO EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

El juez decidirá si pide el suplicatorio para actuar contra ella o archiva la causa.

CASO IMELSA

Considera que las explicaciones de la ex alcaldesa son insuficientes.

LA GUARDIA CIVIL REGISTRÓ EL LOCAL ESTE MARTES

Cuatro personas han sido detenidas por la UCO.

PIDE AL TSJV QUE LA INVESTIGUE POR SUPUESTO BLANQUEO

Considera "insuficientes" las explicaciones de la exalcaldesa.

se siente víctima de un "linchamiento"

Francisco Granados ha renunciado a su escaño en la Asamblea de Madrid por la polémica abierta tras conocerse que tuvo una cuenta en Suiza.

por presunto fraude fiscal

La Audiencia Nacional ha retirado la imputación de Demetrio Carceller Arce, presidente de Damm, por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales.

LA OPOSICIÓN PIDE QUE ABANDONE SU ESCAÑO EN EL SENADO

La oposición pide su dimisión tras la apertura de una causa en su contra.

EN ESTE CASO NO PUEDE IMPUTARSE AL PP COMO PERSONA JURÍDICA

Investiga la financiación de las campañas de las municipales de 2011 y 2015.

UN NUEVO ESTUDIO ALERTA DEL IMPACTO DEL BLANQUEO

El blanqueo ha causado la muerte o dejado moribundos a un 35% del coral de las zonas norte y centro de la Gran Barrera en Australia, el mayor sistema coralino del mundo, según un informe publicado este lunes.

FERNANDO GUASCH

Su esposa, hija de Conde, en arresto domiciliario y el exbanquero, en prisión.

ASÍ LO CREE LA FISCALÍA

Así lo cree la Fiscalía, que señala que gestionó "durante décadas" varios negocios económicos.

por supuesto fraude fiscal y blanqueo