gao ping

El juez del 'caso Emperador' en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha citado como imputados a quince empresarios que supuestamente usaron la red mafiosa liderada por el chino Gao Ping para blanquear dinero, a los que se les imputa delito fiscal y cooperación para el blanqueo de capitales. Entre ellos hay tres parientes lejanas del Rey, María Margarita Borbón dos Sicilias Lubomirska, su hermana María Inmaculada y la hija de esta, María Illa García de Sáez Borbón dos Sicilias.

La Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión provisional de Gao Ping, presunto líder de la red china de blanqueo de capitales desarticulada en la ‘operación Emperador’ en octubre de 2012.

Un informe policial contenido en el sumario de la operación Emperador refleja que la red de blanqueo liderada por el chino Gao Ping era "de alcance europeo" y trasladaba a China por diferentes vías dinero negro procedente de otros países de la Unión Europea (UE).

El juez Andreu ha acordado el ingreso en prisión incondicional para los diez presuntos integrantes de la cúpula de la trama de blanqueo de capitales controlada por redes chinas, entre ellos para el presunto cabecilla, el empresario y promotor de arte Gao Ping.

Junto a la rusa, la colombiana y la italiana, la mafia china es uno de los grupos del crimen organizado internacional con más presencia en España.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado la busca y captura internacional de dos ciudadanos chinos imputados en el marco de la trama que investiga la red china de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador', según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

El Tribunal Supremo ha dado traslado al Ministerio Fiscal de la querella presentada por una imputada en la trama de blanqueo de capitales, desarticulada en la 'operación Emperador', para que informe sobre la competencia del alto tribunal y la procedencia de actuar contra el juez Fernando Andreu y los dos fiscales del caso, José Grinda y Juan José Rosa, por prorrogar "ilegalmente" su estancia en prisión y la de otros 19 presuntos dirigentes de la red criminal.

El presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la operación Emperador, Gao Ping, ha sido puesto en libertad junto a otros once integrantes de su cúpula, debido al supuesto error judicial en la prórroga de su detención el pasado octubre con el que el juez Andreu no está de acuerdo.

El juez Fernando Andreu interroga este sábado a otra decena de los detenidos en la denominada 'Operación Emperador', entre los que se encuentra el supuesto cabecilla de la trama dedicada al blanqueo de capitales Gao Ping.

El presunto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales relacionada con las mafias chinas, Gao Ping, ha sido detenido este martes en Madrid.