Fraude

El empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, que ha sido detenido esta mañana en su domicilio de Somosaguas por orden de la juez María Pascual, será puesto mañana miércoles a disposición del Juzgado de Palma que ha reclamado su arresto para que declare en una causa por estafa.

La nueva ley para luchar contra el fraude en el ámbito laboral ha pasado este viernes su primer trámite tras la aprobación del texto por parte del Consejo de Ministros. El documento contempla el endurecimiento de las penas para aquellos delitos contra la Seguridad Social. Además, el Gobierno ha dado luz verde también al proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y ha renovado la cúpula militar.

El Instituto Federal Electoral (IFE) de México ha ratificado la victoria del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, en los comicios presidenciales del pasado domingo, luego de haber corregido los resultados preliminares del recuento de votos este miércoles. El líder de izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que el proceso ha estado lleno de irregularidades, llegando a denunciar la compra de votos por parte del ganador virtual de las elecciones.

El Gobierno afronta las críticas por la amnistía fiscal con una ley de lucha contra el fraude que prohibirá, entre otras operaciones, los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros por parte de empresarios o autónomos. En la misma línea, quiere paliar la economía sumergida con un mensaje claro: “En España se tiene que acabar con el ‘con IVA o sin IVA’ porque se está defraudando a la sociedad en su conjunto”.

El Gobierno afronta las críticas por la amnistía fiscal con una ley de lucha contra el fraude que prohibirá, entre otras operaciones, los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros por parte de empresarios o autónomos. En la misma línea, quiere paliar la economía sumergida con un mensaje claro: “En España se tiene que acabar con el ‘con IVA o sin IVA’ porque se está defraudando a la sociedad en su conjunto”.

Las autoridades del estado de la Florida detuvieron este martes a Óscar Sánchez, un cubano de 46 años acusado de participar en el lavado de 31 millones de dólares procedentes de un presunto fraude al sistema de salud pública estadounidense (Medicare), los cuales fueron destinados a entidades bancarias en Cuba.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, comparecerán el día 3 de agosto en la comisión de investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) del Parlamento autonómico.

El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, rechazó hoy la amnistía fiscal como medida para luchar contra el fraude al considerar que no es eficiente, pero recalcó que la decisión depende de las autoridades nacionales.

El gobierno de Raúl Castro rechazó este miércoles las acusaciones de las autoridades estadounidenses, que implican a entidades financieras de la isla en el lavado de 31 millones de dólares presuntamente provenientes del sistema de seguro público médico de EEUU, Medicare.

Un Juzgado de Madrid ha ordenado la familia Ruiz-Mateos el embargo preventivo y prohibición de disponer de bienes y derechos hasta cubrir la cantidad de 681,02 millones de euros en que se valora actualmente el déficit patrimonial de Clesa.